World Liberty Financial’in yönetim tokenlerine yapılan 100 milyon dolarlık yatırım, WLFI tokenlerinin şimdiye kadar açıklanan en büyük tekil satın alımıdır ve İngiliz hukuk uygulama organları tarafından para aklama nedeniyle soruşturma altında olan bir Çinli iş adamına aittir.
26 Haziran'da BAE merkezli Aqua1 Vakfı aracılığıyla yapılan yatırım, Trump ailesi ve ortak kurucu Zach Witkoff'un ortakları tarafından kontrol edilen varlıklara kadar 75 milyon dolar yönlendirdi. Vakfın arkasındaki kişi, Guren “Bobby” Zhou, Mart 2021'de para aklama şüphesiyle İngiltere'de tutuklandı. İngiliz yetkililer, araştırmanın Temmuz sonuna kadar aktif kaldığını doğruladı.
Paranın izini sürün
World Liberty Financial, 2024 yılında Trump ailesiyle derin bağları olan bir dezentralize finans protokolü olarak başlatıldı. Eric Trump, Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff’un oğlu Witkoff ile birlikte kurucu üyeler arasında yer alıyor. Proje, WLFI yönetim token satışları aracılığıyla milyonlarca dolar topladı ve hem yerel hem de uluslararası kaynaklardan sermaye çekti.
Aqua1 Vakfı anlaşması, sadece boyutuyle değil, mimarını çevreleyen koşullarla dikkat çekiyor. Zhou, iki kıtada hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldı. Birleşik Krallık'taki para aklama soruşturmasının yanı sıra, Çin mahkemeleri ona toplam yaklaşık 19,4 milyon yuan (yaklaşık 2,4 milyon dolar) tutarında ödenmeyen krediler nedeniyle medeni kararlar verdi.
The New York Times'in raporlarına göre, Eric Trump, yatırımı görüşmek üzere Dubai'de Zhou ile bir araya geldi. Zhou daha sonra bu düzenlemeyi "Trump ailesinin kripto girişimi"ne katılım olarak tanımladı.
Due diligence sorusu
Geleneksel finansal kurumların rutin olarak takip ettiği standart para aklama önlemleri, genellikle aktif soruşturmaları olan bireyleri işaretler. Müşterinizi tanıyın gereklilikleri, potansiyel yasadışı fonların finansal ürünlere girmesini tam olarak önlemek amacıyla vardır. Trump ile bağlantılı varlıklara ve Witkoff partnerlerine yaklaşık 75 milyon doların aktarıldığı rapor edildiğinde, bu paranın nereden geldiğinin sorusu sadece akademik bir egzersizden daha fazlası hâline gelir.
WLFI tokenları, World Liberty Financial protokolü için yönetim tokenları olarak işlev görür ve sahiplerine protokol kararları üzerinde oylama hakkı verir. Bunlar geleneksel anlamda hisse veya mülkiyet temsil etmez.
Düzenleyici hedefler
Kongre'deki stablecoin mevzuatı tartışması, Trump ile bağlantılı kripto projelerinin daha sıkı açıklayıcılık gerekliliklerine tabi tutulup tutulmaması sorusuna tekrar dönmüştür. Para aklama soruşturması altında olan bir yabancı uyruklu kişiyle bağlantılı bir varlık tarafından yapılan 100 milyon dolarlık yatırım, düzenleyicilerin daha sıkı denetim talepleri için gösterdiği bir vaka çalışmasıdır.