İngiltere mahkemesi, eski Saitama CEO'su Manpreet Kohli'nin ABD'ye iade sürecini ilerletti. Reuters'e göre, 19 Ağustos'ta yargıç Samuel Goozee, Kohli'nin itirazını reddederek davayı, ABD'nin iade talebine ilişkin bir sonraki adım için İngiltere hükümetine iletmiştir.
Kohli, henüz kararlı bir iade kararı alınmadığı için hâlâ itiraz hakkını kullanabiliyor. Şu anda 200.000 İngiliz sterlini (yaklaşık 272.400 ABD doları) teminatla serbest. Haberde ayrıca, Kohli'nin henüz suçlu bulunmadığı belirtiliyor.
Teslim reddi desteklenmedi
Kohli, ABD'de tutulması sırasında psikolojik sağlığından ve intihar riskinden endişe etmesi nedeniyle iadeye karşı çıkmıştı. Hakim, transfer süreci ve ABD hapishane sistemi içindeki ilgili güvencelerin riski kabul edilebilir düzeyde tutabileceğini düşünerek bu itirazı reddetti.
Bu gelişmeden önce, Boston Federal Mahkemesi bu ayın başlarında Kohli'ye karşı bir karar vermişti. Yerel hakim, Kohli'nin iddianameyi iptal etme talebini reddetti. Kohli, Saitama token'larının ABD yasaları altında menkul kıymet olarak kabul edilemeyeceğini savunmuştu.
Amerika, token manipülasyonu ile suçlamada bulunuyor
Bu dava, ABD Adalet Bakanlığı'nın önceki kripto piyasa manipülasyonu araştırmasından kaynaklanmaktadır. 9 Ekim 2024'te, Kohli'nin Londra'da tutuklanmasından iki gün sonra, ABD Adalet Bakanlığı, "Operation Token Mirrors" operasyonu kapsamında ilgili kişilerin dolandırıcılık ve kendi kendine satış işlemleriyle suçlandığını açıkladı.
Yalancı işlem, birden fazla hesap aracılığıyla aynı varlığı tekrar tekrar satıp almak veya başkalarıyla iş birliği yaparak gerçek ticari talep yerine sahte hacim ve piyasa aktivitesi yaratmaktır.
Savcılık, yaklaşık 20 milyon ABD doları kazanç elde edildiğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na göre, Kohli dahil 18 kişi, birden fazla cüzdan arasında koordineli bir şekilde token satın aldı ve ZM Quant ile Gotbit'e, bu şirketlerin çeşitli borsalarda wash trade işlemleri yapması için ücret ödedi. Savcılık ayrıca, bu yöneticilerin hem kamuoyuna portföylerini satmadıklarını söyleyerek hem de özel olarak tokenleri satarak milyonlarca dolar kazandıklarını iddia etti.
Savcı, Kohli'nin kişisel olarak yaklaşık 20 milyon dolar kâr elde ettiğini iddia ediyor. Haberde, yapıcı Gotbit'in ardından Saitama dahil müşteriler için token fiyatlarını ve hacimlerini manipüle ettiğini itiraf ettiği belirtiliyor. Haziran 2025'te Gotbit, 23 milyon doların el konulmasına karar verildi ve kurucusu Aleksei Andriunin, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.