Yazar: Claude, Şen Çay TechFlow
Derin Akış Özet: ABD Maliye Bakanlığı, 24 Ağustos'ta "Ekonomik İtfa Operasyonu"nu (Operation Economic Outcast) başlattı. OFAC, 13902 sayılı总统 emri kapsamında dijital varlıkları İran ekonomik sektörüne yönelik yaptırımlar kapsamında kapsadı ve İran'ın artan ölçüde kripto para birimlerini yaptırımları kaçınmak için tercih eden araç olarak kullandığını belirtti. Bakanlık, 2023'ten beri 100 milyon doların üzerinde kripto ödeme işlemi yapan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ukraynalı acentenin Ivan Obukhov'u, İran İhtilal Muhafızları Kudüs Kuvvetleri'nin petrol satışlarına yardım etmek için kullandığını iddia etti ve Obukhov'u ile şirketini Foscom FZE'yi yaptırımlara tabi tuttu. Aynı dönemde yaklaşık 60 kurum, birey ve gemi yaptırımlar listesine eklendi.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, 24 Ağustos'ta "Ekonomik İstisnai Harekât"ı başlatmayı duyurdu ve bunu İran rejimi ve destekçilerine yönelik tam hükümet ekonomik bir kampanya olarak tanımladı. Harekâtın bir parçası olarak, Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), 13902 sayılı总统 emri uyarınca dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik olmak üzere beş kritik sektör için sektör bazlı yaptırımlar yayınladı.
Bu karar, OFAC'ın yabancı bireyleri ve şirketleri cezalandırma yetkisini önemli ölçüde genişletir: İran dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren veya destek hizmeti sağlayan herhangi bir varlık, nerede bulunursa bulunsun, cezalandırılabilir. Belirlenen tarafların ABD'deki ilgili varlıkları dondurulacak ve onların önemli işlemlerine yardım eden yabancı bankalar ABD hesapları üzerinde kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir.
Bakanlık, açıklamasında şunu açıkça belirtti: "İran rejimi, yaptırımları kaçmak için kripto para birimlerini giderek daha çok tercih etmekte ve İran İhtilal Gücü (IRGC) ile İran rejimi içindeki kişilerle ilişkili işlemler desteklemektedir."
IRGC'nin petrol satışlarına yardımcı olduğu iddia edilen kripto ödeme tutarı 100 milyon doları aşıyor
Bu operasyonda OFAC, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ukraynalı broker Ivan Obukhov ve şirketini Foscom FZE'yi özel olarak cezalandırdı.
Hazine Bakanlığı açıklamasına göre, Obukhov yıllardır İran gölge filosu gemilerinin acentesi olarak görev yapmış ve İran ordusu ile onun temsilcilerinin petrol taşımacılığına yardımcı olmuştur. 2023'ten beri, İslam Devrimi Gücü Kudüs Kuvvetleri (IRGC-QF) adına petrol satışlarını teşvik etmek için 100 milyon doların üzerinde kripto para ödemesi işlemi gerçekleştirmiştir. Ayrıca, yaptırımların kaçırılması faaliyetlerinde kullanılacak gemilerin satın alınması için diğerleriyle koordinasyon sağlamıştır. Foscom FZE, 2022 yılında satın aldığı ve sahibi ile genel müdürü olduğu Birleşik Arap Emirlikleri şirkettir.
Obukhov, IRGC-QF'ye özgün 13224 sayılı idari emir kapsamında önemli yardım, destek veya finansal, malî veya teknik destek sağladığı gerekçesiyle belirlendi; Foscom FZE ise Obukhov tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunduğu, kontrol edildiği veya yönlendirildiği gerekçesiyle belirlendi.
Aynı dönemde maliye bakanlığı, nükleer ve füze satın alımı, ağ operasyonları ve petrol geliri ağına ilişkin yaklaşık 60 kurum, birey ve gemiyi cezalandırdı.
Bölüm cezaları, ikincil ceza riskini önemli ölçüde öne taşır
Daha önce belirli bir borsa veya cüzdana yönelik nokta bazlı eylemlerden farklı olarak, dijital varlık dairesi bu kez daha geniş bir yaptırımlar temeli belirlemeye karar verdi. İran dijital varlık dairesinde faaliyet gösteren veya destek hizmeti sağlayan herhangi bir yabancı taraf, yaptırımlar listesine alınabilir.
Maliye Bakanı Scott Bessent, ilgili açıklamada şunu söyledi: “Bugün, Trump Cumhurbaşkanının talimatıyla ABD Maliye Bakanlığı ‘Ekonomik İstilâ Harekâtını’ başlattı… Amacımız, Tebriz’in izole kalana kadar bu otoriter rejimi destekleyen her ekonomik yaşam hattını kesmek. Bu harekâtı ‘ekonomik D-Günü’ olarak tanımladı ve ABD’nin artık İran tehdidini sadece ‘yönetmekten’ ziyade ‘sona erdirmek’ istediğini vurguladı.”
Bessent, bu rejimle ekonomik temas kuracak herhangi bir tarafın ABD yetkilerinin tamamıyla etkileneceğini uyardı.
İran kripto kanallarına yönelik önceki uygulama serisi
Bu bireysel operasyon, ABD'nin İran'ın kripto kanallarını sürekli daraltma çabasının en son yükseltmesidir.
Ocak 2026'da OFAC, İran ile ilişkili dijital varlık borsalarını ilk kez yaptırımlara tabi tutarak, İngiltere'de kayıtlı Zedcex ve Zedxion'u yaptırımlara tabi tuttu. Haziran ayında Hazine Bakanlığı, İran'ın en büyük platformu Nobitex'i de içeren dört İran kripto borsasını yaptırımlara tabi tuttu. 7 Ağustos'ta OFAC, Shelbit ve Aban Tether'i de yaptırımlara tabi tutarak, ikisinin birlikte yaklaşık 5 milyon dolarlık İran ile ilişkili dijital varlık akışını kolaylaştırdığını belirtti.
Bessent, daha önce ABD'nin İranla ilgili borsalardan ve cüzdanlardan yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto para tutukladığını açıklamıştı. Daha önceki uygulamalarda, belirli cüzdanların dondurulması da yer almıştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital varlıkları, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilikle birlikte İran'ın ekonomisini desteklemeye yönelik çabalarının kilit alanları olarak sınıflandırdı ve İran'ın petrol kaçakçılığı, yaptırımları kaçınma ve ilgili faaliyetleri finanse etme ağ düğümlerini haritalandırdığını belirtti.
Kripto ödeme, petrol ve yaptırımların kaçırılmasında rolü daha da belirlendi.
ABD yetkilileri, kripto para birimlerini, İran'ın geleneksel finansal kanallarla sınırlı kaldığı durumda önemli bir alternatif yol olarak tanımladı. Hazine Bakanlığı, dijital varlıkların IRGC ve rejim içi kişilerle ilişkili işlemler desteklemek ve petrol gelirlerinin geri akışı gibi faaliyetlerle bağlantılı olmak için kullanıldığını belirtti.
Bu işlem, dijital varlık biriminin tamamını 13902 sayılı idari emir çerçevesine dahil etmek suretiyle, gelecekte yabancı aracılara, borsa hizmet sağlayıcılara, ödeme kanallarına ve hatta ilgili teknik destek sağlayıcılara yönelik yaptırımların eşiğini daha da düşürecektir. Belirlenen tarafların varlıkları yalnızca dondurulma riskiyle karşı karşıya kalmayacak, aynı zamanda ticari karşı tarafları da ikincil yaptırımların değerlendirilmesine neden olabilir.
Yazıya kadar OFAC, yukarıdaki karara dayanarak ilgili taraflara yönelik belirleme işlemlerini gerçekleştirmiş ve yaptırımlar listesini güncellemeye devam etmektedir.