Ana Bulgular:
- Tayland'ın yeni Seyahat Kuralı, 27 Şubat 2027 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak ve kripto şirketlerinin kendi yönetilen cüzdan sahipliğini doğrulamasını zorunlu kılacak.
- Dijital varlık operatörleri, yeni Tay kurallarına göre işlem bilgilerini en az beş yıl saklamak zorundadır.
- Tayland’ın SPK, kripto transferleri ve cüzdan kontrolleri için Seyahat Kuralı gerekliliklerini nihai hale getirmeden önce ilgili taraflarla danıştı.
Tayland, dijital varlık transferleri, karşı taraflar, kendi yönetilen cüzdanlar ve işlem kayıtlarını kapsayan yeni bir Kripto Seyahat Kuralı gerekliliklerini nihai hale getirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, 2 Eylül'de Tayland'ın Para Aklama ile Mücadele Ofisi ile koordine ederek nihai çerçeveyi duyurdu. Kurallar 27 Şubat 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor ve lisanslı dijital varlık işletmelerine sistemlerini güncellemek için neredeyse altı ay süre veriliyor.
Çerçeve, operatörlerin transfer bilgilerini toplamalarını, karşı tarafları değerlendirmelerini ve varlıkları başka bir düzenlenmiş sağlayıcıya gönderirken gönderen ve alıcı detaylarını iletmelerini gerektirir. Ayrıca müşterilerin doğrudan kontrol ettikleri cüzdanlar aracılığıyla işlem yapmaları durumunda belirli doğrulama gereksinimlerini getirir.
Tayland Kripto Seyahat Kuralı Cüzdan Doğrulaması Ekliyor
Tayland’ın yeni kripto Seyahat Kuralı, gerektirecek dijital varlık operatörlerinin müşteriler ve işlem karşı tarafları hakkında bilgi toplamasını. Kurallar, düzenlenmiş işletmeler arasında yapılan transferler ve kullanıcıların doğrudan kontrol ettiği cüzdanları içeren işlemlerini kapsıyor.
Kendi sunucularında barındırılan cüzdanlar, kullanıcıların varlıklarını bir merkezi borsa veya başka bir teminatçıya bırakmak yerine kendi özel anahtarlarını tutmalarını sağlar. Yeni çerçeveye göre, lisanslı bir operatör, kripto para biriminin bu kendi sunucuda barındırılan cüzdana girmesi veya çıkması durumunda, müşterinin bu cüzdana sahip olduğunu veya kontrolünü elinde bulundurduğunu doğrulamak zorundadır.
Çekim ve yatırımlarla ilgili kişisel cüzdanlar için ek bir uyumluluk adımı eklenmektedir. Kripto işletmeleri, müşterileri tanımlayabilecek, cüzdan sahipliğini inceleyebilecek ve düzenleyici kontroller için gerekli işlem bilgilerini erişilebilir tutabilecek sistemlere sahip olmalıdır.
Operatörler, dijital varlık işlemlerine ilişkin bilgileri en az beş yıl boyunca saklamak zorundadır. Kayıtlar, denetim kurumlarının gerekli olduğunda incelemesi için erişilebilir kalmalıdır.
Kripto firmaları arasında yapılan transferler yeni kurallarla karşı karşıya
Tayland kripto Seyahat Kuralı, düzenlenmiş dijital varlık operatörleri arasında yapılan transferler için bilgi paylaşımı gereksinimlerini de getiriyor. İşlemi gönderen işletme, transfer emriyle hem göndereni hem de alıcıyı tanımlayan bilgileri sağlamalıdır.
Kripto düzenlemeler, ara operatörler aracılığıyla geçen işlemleri de kapsar. Bu önlemler, dijital varlık işlemlerindeki tarafları izlemeye odaklanır. Ayrıca, düzenlenmiş firmalara para aklama, terör finansmanı ve teknolojiye bağlı finansal suçlar kapsamında transferleri incelerken daha fazla bilgi sağlar.
Tayland, 2026 yılının erken dönemlerinde başlayan bir danışma sürecinin ardından çerçeveyi uygulamaya koyacak. Düzenleyici, Temmuz ayında Ana Seyahat Kuralı prensipleri üzerine yorumlar istedi ve daha sonra Haziran ayında taslak düzenlemeler üzerine başka bir danışma açtı. Son zaman çizelgesine göre, kripto operatörlerine kurallar yürürlüğe girmeden önce neredeyse altı ay süre verildi.
Tayland, Küresel AML Standartlarına Doğru Daha da Yaklaşıyor
Tayland'ın kripto seyahat kuralı, dijital varlık sektörü boyunca benzer gerekliliklerin daha geniş kabulüne eşlik ediyor. Hükümetler, finansal eylem görev grubu çerçevesini sanal varlık transferleri ve kripto hizmet sağlayıcılarına uyguladı.
Uluslararası standart, düzenlenmiş işletmelerin nitelikli dijital varlık transferlerini işlemeleri sırasında tanımlama bilgilerini toplamayı ve iletmeyi zorunlu kılıyor. Sistem, kripto işlem izleme işlevini finansal sektörün diğer bölümlerinde zaten kullanılan kontrollerle daha da yakından entegre ediyor.
2026 yılına kadar FATF’in en son incelemesinde kapsanan çoğu yargısal bölge, Seyahat Kuralı yasalaştırmalarını kabul etti. Tayland’ın yeni kuralları uzatıyor bu yaklaşımı, kişisel cüzdanlarla yapılan işlemlere, merkeziyetçi platformlar arasında yapılan transferlerden farklı kontroller gerektirebilen bir alana.
Tayland Kripto Para Düzenlemesi Daha Geniş Denetim Yönlü İlerliyor
Tayland'ın yeni kripto seyahat kuralı, düzenleyici denetimi borsa lisanslama ve işlem kurallarının ötesine çıkarıyor.
27 Şubat'tan itibaren lisanslı dijital varlık operatörleri, müşteri ve karşı taraf bilgilerini toplamak, kendi yönetilen cüzdanların sahipliğini veya kontrolünü doğrulamak ve düzenlenmiş sağlayıcılar arasında ilgili verileri iletmek zorundadır. Ayrıca, işlem bilgilerini en az beş yıl saklamak zorundadırlar.
Aynı zamanda Tayland, kripto türevlerine ve yerel bitcoin ve ethereum ETF'lerine düzenlenmiş erişimi değerlendiriyor. Bu girişimler, daha geniş yatırım erişimini daha güçlü AML ve denetim kontrolleriyle birleştirmeyi gösteriyor.
Seyahat Kuralı, bu değişiklikler arasında en ileri seviyede olanıdır çünkü zaten tamamlanmıştır. Operatörler artık uyumluluk ve işlem izleme sistemlerini hazırlamak için Şubat 2027'e kadar süreye sahiptir.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal, finansal veya yatırım danışmanlığı sağlamaz.
Thailanda, Yeni Kripto Seyahat Kuralları Altında Kendi Sunucuda Barındırılan Cüzdan Kontrolleri Zorunlu Hale Getirilecek makalesi önce The Market Periodical'de yayınlandı.