Tayland’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto platformlarının para transferlerinin arkasındaki kişileri veya kurumları tanımlamak için bilgi toplamasını ve iletmeyi zorunlu kılan bir Seyahat Kuralı çıkardı.
Düzenleyici, kuralı duyurdu 2 Eylül'de ve ilgili bildiri 25 Ağustos tarihli. 180 günlük uygulama süresinden sonra, Krallık Gazetesi'nde yayımlanmasından sonra 27 Şubat 2027'de yürürlüğe giriyor.
Ön süreyi operatörler, transfer verilerini değiştirmek, işlemlerini kontrol etmek ve müşterilerden gerekli bilgileri talep etmek için sistemleri hazırlamak üzere kullanır, SEC'nin müşteriye yönelik SSS'ye göre.
Kripto transferlerinin nasıl değişeceği
SEC denetimindeki dijital varlık operatörleri, coinler transfer edildiğinde müşterilerin ve karşı taraflarının bilgilerini toplamak zorundadır. Ayrıca, karşı tarafları kontrol etmeli ve transfer rotasındaki dijital varlık hizmet sağlayıcılarının veya aracıların niteliklerini doğrulamalıdır.
Bir işlemci, bir transfer emri gönderdiğinde, gönderen ve alıcı bilgilerini transferi alan işlemciye iletmelidir. Transferle ilgili kayıtlar en az beş yıl saklanmalıdır.
Müşteriler, transfer miktarına göre farklı bilgi talepleriyle karşılaşacaklardır. Bir düzenleyici platformda tutulan bir cüzdanından coin gönderirken, transfer 30.000 bahtı geçmese bile müşteri, alıcıyı tanımlamak zorundadır.
30.000 bahttan fazla transferlerde, müşteri alıcının ilini veya şehrini ve ülkesini de sağlamalıdır. Alıcı bir yasal varlık ise, müşteri bunun kayıt numarasını da sağlamalıdır. Daha küçük transferlerde temel alıcı kimlik bilgisi yeterlidir; daha büyük transferlerde ise ek konum veya varlık detayları gereklidir.
Düzenli operatörler arasında gelen transferlerde, alıcının platformu, alıcının cüzdanından coinleri hareket ettirmesine izin vermeden önce gönderen operatörden bilgi toplamalıdır.
Para birimleri, bir kendi barındırdığı cüzdan'dan düzenlenmiş bir platform cüzdanına ulaştığında süreç daha da spesifik hale gelir. Platform, bu işlemi başka bir transfer gibi işlemek zorundadır ve gönderen bilgilerini toplamalıdır. İşlem 30.000 bahtı aşarsa, kullanıcının cüzdana sahip olduğunu veya kontrolünü sağladığını doğrulamak için kişinin cüzdana erişebildiğini veya kontrol edebildiğini teyit etmelidir.
Transfer, hizmetlerine dokunduğunda, denetim altındaki operatörlerin sorumluluğunu doğurur ve SSS, her kripto para transferinin cüzdan sahipliği kanıtı gerektirdiğini belirtmez.
Kural, yeni veri kontrollerini tüm platform aktivitesine uzatmamaktadır. Thai baht'ın transfer ve çekimlerine uygulanmaz çünkü koin transferlerini düzenler.
SEC, müşterilerin tam bilgi sağladığı ve platformların hazır olduğu durumlarda çoğu transferin normal süreçler aracılığıyla devam etmesi gerektiğini söyledi. Yüksek tutarlı transferler, eksik veri içeren durumlar veya ek cüzdan kontrolleri gerektiren işlemler daha uzun sürebilir.
Thailanda özel cüzdanlar ve yurt dışı kripto transferleri üzerine önemli yeni bir kripto kuralı uygulandı ilk olarak CryptoSlate’da yayınlandı.