Güney Kore yetkilileri, yeni bir blok zinciri tokenuna olan ilgiyi kullanan bir kripto para dolandırıcılığı davası ortaya çıkardı. Operasyon, milyonlarca dolarlık dijital varlık topladıktan sonra kaybolan sahte bir yatırım platformu aracılığıyla XRP sahiplerini hedef aldı.
Yetkili organlar, yurt dışı bir kripto para borsasının şüpheli işlemlerini bildirmesiyle soruşturma başlattı. Uyarıyı aldıktan üç gün içinde araştırmacılar aktiviteyi takip etti ve çalınan varlıkların çoğunluğunu içeren dijital cüzdanları dondurdu.
Scam nasıl çalıştı
Soruşturmaya göre, dolandırıcılık yapan web sitesi, Flare Network'un Ekim 2025'te FXRP token'ını tanıtmadan kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Platform, kullanıcıların orijinal yatırmalarının korunacağını iddia ederken, aylık %1,5 ile %1,8 arasında getiri vaat etti.
Araştırma, grubun sahte projeyi desteklemek ve legítim görünmesini sağlamak için ikna edici çevrimiçi materyaller oluşturduğunu ortaya koydu. Olası kurbanlar arasında güveni artırmak amacıyla sahte referans sayfaları, blog yazıları, çevrimiçi makaleler ve tanıtım videoları yayınlandı.
Soruşturma, mağdurların XRP’lerini, fonları belirlenen cüzdan adreslerine göndermeden önce yurt dışı borsaları aracılığıyla taşımaları için yönlendirildiğini de ortaya koydu. Bu süreç, transferlerin daha güvenilir görünmesini sağlarken organizatörlerin çalınan varlıklardan uzaklaşmalarına yardımcı oldu.
Sonuç olarak, web sitesi, şüphelilerin kontrolündeki cüzdanlara 3,4 milyon XRP (yaklaşık 8,6 milyon dolar / 12,3 milyar won) yatırılmasını sağladıktan sonra, uyarı vermeden bir haftadan biraz daha uzun bir süre faaliyet gösterdikten sonra kapatıldı.
Nasıl Çalınan Fonlar Gitti
Blockchain izlemesi daha sonra, şüphelilerin cüzdanlarının operasyon sırasında yaklaşık 19 milyon dolar (27,3 milyar won) değerinde dijital varlıklar işlediğini gösterdi. Yetkililer bloke etti yabancı borsalarda yaklaşık 12,1 milyon dolar (17,3 milyar won) tutarında tutarları, kalan tutarlar ise geri alınamadı.
Doğrulanmış kayıplar, mağdurlar başına ortalama 121.000 dolar (173 milyon won) civarında oldu, ancak miktarlar önemli ölçüde değişti. Polis, en az bir mağdurun bu sahtekâr platform aracılığıyla bir milyar wonun üzerinde kayıp bildirdiğini söyledi.
Finansal soruşturma sonunda Güney Kore'de birkaç tutuklama yapıldı. Araştırmalar sırasında Güney Kore'de yirmi dokuz ile otuz yaşları arasında üç erkek tutuklandı. İki şüpheli organizatör ağırlaştırılmış dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalırken, diğer bir şüpheli uluslararası bir uyarı kapsamında yurt dışında kalıyor.
Güney Kore, XRP'den 8,6 milyon dolar çalan sahte FXRP dolandırıcılığında şüphelileri tutukladı ilk olarak CryptoPotato'da yayınlandı.