Saitama CEO Manpreet Kohli, 7,5 milyar dolarlık token davasında ABD'ye iade edilmeyi engellemek için İngiltere'de başvurusunu kaybetti. Bir İngiliz hakim, Saitama CEO'su Manpreet Kohli'nin, bir zamanlar yaklaşık 7,5 milyar dolarlık piyasa değeri elde eden bir ethereum tabanlı token ile ilişkili elektronik dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu suçlamalarıyla ABD'ye iade edilmesini engellemek için yaptığı itirazı reddetti. Hakim Samuel Goozee, meseleyi İngiliz bakanlara ilettiler ve bakanlar iade emri verip vermeyeceklerini karar verecekler. 45 yaşındaki Hintli vatandaşı Kohli, 200.000 £ (272.420 $) teminatla serbest kalma hakkını koruyor ve karara itiraz etme hakkına sahip. Yargıçların iddiaları: - ABD savcıları, Kohli'nin ve diğerlerinin Saitama tokenlarını satın aldıklarını ve tuttuklarını kamuoyuna ilan ederken, aslında milyonlarca dolarlık hisselerini özel olarak sattıklarını iddia ediyor. Kohli'nin bu şemadan kişisel olarak yaklaşık 20 milyon dolar kazandığını belirtiyorlar. - Bu suçlama, kripto para piyasalarını manipüle eden on ikiye yakın kişi ve firmayı da hedef alan daha geniş bir soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı. İade duruşmasının önemli noktaları: - Kohli, ABD hapis sisteminin ruh sağlığını yeterince korumayacağını ve intihar riski altında kalabileceğini savundu. Hakim Goozee, nakliye ve ABD hapishane düzenlemelerini inceledikten sonra bu iddiayı reddetti ve intihar riskini “kabul edilebilir bir seviyeye” düşürmek için adımların mevcut olduğunu belirtti. - Mahkeme kararıyla dava, İngiltere bakanlarına ulaştı; bakanların kararı genellikle mahkemenin iadeye izin vermesinden sonra formel bir aşamadır, ancak Kohli'nin karara itiraz etme hakkı devam etmektedir. Operation Token Mirrors ve FBI'nin gizli operasyonu: - Kohli'ye karşı suçlamalar, daha geniş bir ABD uygulama kampanyası olan Operation Token Mirrors kapsamında ortaya çıktı. Bu soruşturma kapsamında FBI, NexFundAI adında gerçek bir ethereum tabanlı token oluşturdu ve wash trading ile pump-and-dump şemalarını belgelemek için gizli bir operasyon yürüttü. - Gizli ajanlar, NexFundAI ekibi olarak davranarak yapay olarak işlem hacmini artırdığından şüphelenilen maker'ları yakaladı. Bu operasyon sonucunda 18 birey ve kurum hakkında suçlama açıldı ve yaklaşık 25 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi. Maker'lar ve uygulama sonuçları: - Gotbit, dahil edilen maker firmalarından biri olup, Saitama ve Robo Inu gibi birden fazla müşteri tokenı için wash trading hizmeti sunduğunu itiraf etti. Gotbit'in kurucusu ve CEO'su Aleksei Andriunin, suçunu itiraf etti, ABD'ye iade edildi, yaklaşık 23 milyon dolarlık stablecoin'i fedakârlık etti ve sekiz ay hapis cezası ile gözaltı ve denetimli serbestlik aldı. Gotbit Consulting'e operasyonlarını durdurma emri verildi ve beş yıl gözaltı cezası verildi. - CLS Global da FBI'nın NexFundAI tokenı için yapay hacim yaratmakla suçlandı; Nisan 2025'te Boston federal mahkemesi, BAE'de kayıtlı şirketi 428.000 dolar para cezasına çarptırdı ve üç yıl gözaltı cezası verdi. - Saitama ile ilişkili diğer kişiler—Russell Armand ve Maxwell Hernandez—sonradan hükümetin soruşturmasında suçlarını itiraf etti. Paralel sivil eylem ve federal dava: - SEC, Kohli ve diğer promosyonculara karşı sivil bir uygulama davası açtı ve Saitama Inu ile SaitaRealty'nin değerini artırmak için koordine açıklamalar ve manipülasyon yaptıklarını iddia etti. - Kohli ayrıca Boston'daki bir ABD federal hakimine Saitama'nın ABD menkul kıymet yasalarına tabi bir menkul kıymet olmadığını iddia ederek suçlamayı iptal etmeyi talep etti; bu talep reddedildi ve suçlama hâlâ geçerli. Sonraki adımlar: - Bakanlık aşaması, İngiltere'nin iade emri imzalayıp imzalamayacağını belirleyecek; Kohli, İngiltere'de teminatla kalırken mahkeme kararına itiraz edebilir. ABD'deki ona karşı suçlamalar—elektronik dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu—mahkemede kanıtlanana kadar iddia kalır. Bu dava, kripto piyasalarında iddia edilen piyasa manipülasyonlarına yönelik ABD'nin sürekli denetimini ve maker'lar ile token promosyoncularına karşı kanıt toplamak için kullanıldığı olağanüstü gizli taktikleri vurgulamaktadır.
Saitama CEO, 7,5 milyar dolarlık token davasında İngiliz mahkemesi itirazını reddettikten sonra ABD'ye iade edilmeye karşı duruyor
ChainGPTPaylaş
Özet
Bir İngiliz judge, Saitama CEO'su Manpreet Kohli'nin, 7,5 milyar dolarlık bir ethereum tabanlı token ile ilişkili elektronik dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu suçlamalarıyla ABD'ye iade edilmesini engellemek için yaptığı itirazı reddetti. Kohli, 200.000 sterlin tutarındaki kefaletle serbest kalma hakkını koruyor ve hâlâ itiraz etme hakkı bulunuyor. ABD savcıları, Kohli'nin hissesini 20 milyon dolara satarak tokenin değerini abarttığını iddia ediyor. Bu dava, 18 birey ve kurumu suçlayan Operation Token Mirrors operasyonunun bir parçası. Saitama ile bağlantılı Gotbit, temiz işlem yapmayı kabul etti ve kapatıldı. SEC ayrıca Kohli'ye karşı bir medeni dava açtı ve bir ABD judge, onun davayı reddetme isteğini reddetti. Traderlar, duygu değişimleri nedeniyle izlenecek altcoinleri dikkatle takip ediyor; korku ve açgözlülük endeksi uyarı veriyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.