ME Haberleri'ne göre, 7 Ağustos (UTC+8) Cuma günü, Rusya Federasyonu Güvenlik Kurulu, Moskova'nın finans bölgesi içindeki yasal olmayan kripto para borsalarına yönelik Rusya İçişleri Bakanlığı ile ortak bir operasyon gerçekleştirdi ve 20'den fazla kişi tutuklandı; ayrıca dokuz adet izinsiz para değiştirme kanalı ele geçirildi. Bu kanallar, telefon dolandırıcılığı çetelerinin para aklaması için kullanıldığı iddia ediliyor. Rusya Federasyonu Güvenlik Kurulu, Ukrayna'daki dolandırıcılık çağrı merkezlerinin, Moskova'daki gri pazar para değiştirme noktalarını kullanarak Rus vatandaşlarından elde edilen nakit paraları kripto para birimlerine çevirip yurtdışına transfer ettiğini açıkladı. Tutuklanan kişilerden biri, resmi olarak yayınlanan videoda, kendi ofisinde günlük 2 milyon dolarlık para aklama yaptıklarını söyledi. Tutuklananların çoğu, Rusya'nın farklı bölgelerinden gelen 18-25 yaş arası gençlerdi ve dolandırıcılık mağdurlarından nakit para toplayan elçiler olarak işe alındılar. Bazıları, kendilerinin Rusya Federasyonu Güvenlik Kurulu veya Rusya Finansal Denetim Kurumu (Rosfinmonitoring) için gizli bilgi verenler olarak çalıştıklarını sanıyorlardı. Rusya İçişleri Bakanlığı, büyük çaplı dolandırıcılık olayı üzerine bir suç soruşturması başlattı; bu suç en fazla 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılabilir. Rusya Federasyonu Güvenlik Kurulu, kanıt toplamak amacıyla mağdurların kimliklerini doğrulamaya devam edecektir. (Kaynak: Foresight News)
Rusya FSB, yasadışı kripto borsalarına baskın düzenleyip 20'den fazla şüpheliyi tutukladı
KuCoinFlashPaylaş
Özet
FSB dahil Rusya AML yetkilileri, 7 Ağustos 2026 tarihinde Moskova'nın finans bölgesinde baskınlar gerçekleştirdi ve lisanssız kripto borsası faaliyetleriyle bağlantılı 20'den fazla kişiyi tutukladı. Operasyon sırasında dokuz adet yasadışı trading kanalı ele geçirildi. Şüphelilerin, telefon dolandırıcılığı çemberleri için para aklama hizmeti sunduğu iddia ediliyor; biri günlük 2 milyon dolar kadar işlem yaptığını iddia ediliyor. Tutuklananların çoğu 25 yaş altındaydı ve mağdurlar için nakit toplayıcı olarak görev yapıyordu. İçişleri Bakanlığı, 10 yıl hapis cezasına yol açabilecek bir suç davası açtı. Bu operasyon, ülkede kripto borsası düzenlemelerinin daha sıkı uygulanacağını gösteriyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.