Cointelegraph'e göre, Rusya Federasyonu Güvenlik Teşkilatı (FSB), İçişleri Bakanlığı ile birlikte Moskova Uluslararası Ticaret Merkezi'nde (Moskova Şehri) kayıtlı olmayan dokuz adet kripto para borsasına baskın düzenledi ve 20'den fazla çalışanı tutukladı. FSB, bu borsaların Rusya'daki telefon dolandırıcılığı mağdurlarının parasını kripto para birimlerine dönüştürerek Ukrayna'daki dolandırıcılık çağrı merkezleriyle ilişkili hesaplara aktarmak için bir para aklama kanalı olarak kullandığını iddia etti. Araştırmalara göre, 18 ile 25 yaşları arasındaki bazı kuryeler, mağdurlardan nakit para toplayıp bu paraları kripto para dönüşümü için borsalara ulaştırıyordu; soruşturmaya dahil olan gençler, Rusya'nın çeşitli bölgelerinden geliyor ve finansal bilgi düzeyleri düşük. Şu anda Rusya İçişleri Bakanlığı, bu büyük çaplı dolandırıcılık olayı nedeniyle bir suç soruşturması başlattı; bu suç, Rus yasalarına göre en fazla 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılabilir. FSB, soruşturma çalışmalarının devam ettiğini ve mağdurların daha fazla tespit edildiğini, ayrıca tazminat planlarının değerlendirildiğini belirtti.
Rusya FSB, Moskova'da 9 kayıtsız kripto borsasını baskın yaptı ve 20'den fazla kişiyi tutukladı
TechFlowPaylaş
Özet
Rusya FSB, Moskova'da AML operasyonları gerçekleştirdi ve dokuz tane kayıtlı olmayan kripto borsasını baskın yaptı, 20'den fazla kişiyi tutukladı. CFT soruşturması, bu borsaların telefon dolandırıcılığından elde edilen fonları aklamak için kullanıldığını, nakit para kripto para birimlerine dönüştürerek Ukrayna'ya bağlantılı hesaplara transfer ettiğini ortaya koydu. 18–25 yaş arası, çoğunlukla kırsal bölgelerden gelen kuryeler, nakit para toplamayı sağladı. İçişleri Bakanlığı, büyük çaplı dolandırıcılık suçlamasıyla bir suç davası açtı ve cezalar 10 yıla kadar çıkabilir. FSB, AML soruşturmasının devam ettiğini, mağdurların belirlenmesi ve tazminatın değerlendirilmesi çabalarının sürdüğünü açıkladı.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.