Polonya savcıları, BitBay adlı kripto borsasının kayıp kurucusu Sylwester Suszek’in eski iş ortağına hile dahil iki suçla suç duyurusunda bulundu.
Bu adım, borsanın çöküşüne ilişkin araştırmanın genişletilmesiyle geliyor. Zondacrypto, 2014'te BitBay olarak kurulmuş ve 2021'de yeniden markalaşana kadar 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı vardı.
Roman Ż., savcıların Suszek'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmaya davayı dahil etmesinden bu yana suçlamaya uğrayan en az beşinci kişidir.
Daha sonra Zondacrypto haline geldi ve müşterilerin donmuş veya gecikmiş çekimler bildirdiği Nisan ayında alım satımı durdu. Borsa, Şubat sonunda bazı müşteriler için ödeme gecikmelerini açıkladı ve martın 17'sinde piyasa volatilitesini gerekçe göstererek bitcoin yatırmalarını askıya aldı; ardından web sitesi kapanmıştır. Estonya'nın finansal istihbarat birimi, markanın arkasındaki BB Trade Estonia OÜ'nün lisansını kısmen askıya aldı ve yeni varlıklar kabul etmesini yasakladı.
Bu başarısızlık, müşterilerin en az 350 milyon zloty (94 milyon dolar) tahmini kayıplarla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Polonya savcıları, büyük çaplı dolandırıcılık ve para aklama şüphesi üzerine bir soruşturma başlattı ve Haziran itibarıyla 3.600’den fazla şikâyet aldı.
Soruşturma, yerel haber kaynaklarına göre, gelecek yıla kadar uzatıldı ve bir banka hesabında bulunan 4 milyon euro donduruldu.
Dava, BitBay'ı kurup şirketten ayrılmadan önce CEO'su olan Suszek'in kaybolmasıyla da ilişkili. O, yeniden markalamanın birkaç ay sonrasında Mart 2022'de kayboldu.
Savcılar, Zondacrypto soruşturmasını Ağustos'ta Suszek'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma ile birleştirdi ve BitBay'in oluşturulması ve işletilmesiyle ilgili koşulların, onun ne olduğuna dair bir ipucu sağlayabileceğini söyledi.
Polonya Basın Ajansı tarafından Suszek’in eski iş ortağı olarak tanımlanan Roman Ż., Cumartesi günü Polonya’nın Silezya bölgesinde tutuklandı. Avukatı, BitBay’i Zonda’ya dönüşmeden önce yönetmeye yardımcı olduğunu söyledi.
Ż., hile gibi iki suçla suçlandı ve savcılar önleyici tutuklama talebinde bulunmayı planlıyor, avukat Błażej Gazda Pazartesi günü söyledi. İkinci suçlamayı kamuoyuna açıklanmadı ve Ż., suçlamaları reddederek soruşturma yetkililerine kapsamlı bir açıklama sundu, Gazda dedi.
Polis, Zondacrypto ile ilgili aramalarda değerli saatler ve belgeleri ele geçirdi. Savcılar, Ż.'nin Çin'e seyahat etmeyi planladığını öğrendikten sonra kaçma korkusu nedeniyle tutuklamayı emretti.
Gazda, seyahatin iş amaçlı olduğunu ve müşterisinin 13 Eylül'de dönüş biletine sahip olduğunu söyledi. Soruşturma devam ederken Ż.'nin tutuklu kalıp kalmayacağı bir mahkeme tarafından kararlaştırılacak.
Ż., buna kadar yapılan tutuklamaların en sonuncusudur. Savcılar, Polonya Olimpiyat Komitesi başkanı Radosław Piesiewicz'i, ücretli koruma ve borsanın iflasa doğru ilerlerken Zondacrypto alacaklıları arasında bir grubu diğerlerinden öncelikli hale getirmekle suçladı. O, suçlamaları reddediyor.
Üç kişi daha, hisse senedi yatırımcısı Rafał Z., Jaromira W. ve Anna P., geçen hafta tutuklandı.