Polonya Savcıları, Zondacrypto davasında beşinci sanığı suçlamaktadır

iconChaincatcher
Paylaş
AI summary iconÖzet
Polonya savcıları, kayıp Zondacrypto kurucusu Sylwester Suszek’in eski ortağı Roman Ż.’yi, CFT protokolleri kapsamında hile suçlamasıyla tutukladı. Roman Ż., Silezya’da tutuklandı ve suçlamaları reddediyor. Yetkililer, baskın sırasında lüks eşyalar ve belgeler ele geçirdi. Çin’e planlanan seyahati endişeler yarattı, ancak avukatı bir dönüş biletini sundu. Davada, 3.600’den fazla şikâyetle büyük çaplı hile ve para aklama iddiaları yer alıyor. 2021 yılında BitBay’dan Zondacrypto olarak yeniden adlandırılan şirket, çekimleri dondurduktan sonra Nisan ayında alım satımı durdurdu ve yaklaşık 94 milyon dolarlık kayıplara neden oldu. Soruşturma, Suszek’in kaybolması ve MiCA uyumluluk sorunlarıyla bağlantılı.

ChainCatcher haberine göre, CoinDesk'e göre, kayıp BitBay/Zondacrypto kurucusu Sylwester Suszek'in eski iş ortağı Roman Ż., hile gibi iki suçlamayla suçlandı. Roman Ż., geçen hafta sonu Polonya'nın Silezya bölgesinde tutuklandı. Avukatı, Roman Ż.'nin BitBay'in Zonda'ya dönüşmesinden önce bu borsayı yönetmeye yardımcı olduğunu belirtti. Roman Ż., suçlamaları reddederek soruşturma görevlilerine ayrıntılı bir ifade verdi; polis, Zondacrypto ile ilgili değerli saatler ve belgeler ele geçirdi. Savcılık, Roman Ż.'nin Çin'e gitme planını öğrendikten sonra kaçma ihtimali nedeniyle tutuklama emri verdiğini açıkladı. Avukatı, bu seyahatin iş amaçlı olduğunu ve 13 Eylül'de dönüş bileti bulunduğunu belirtti. Mahkeme, soruşturma süresince Roman Ż.'nin hâlâ tutuklu kalıp kalmayacağını karar verecek. Daha önce, BitBay 2021 yılında Zondacrypto olarak adını değiştirdi ve müşteri withdrawals'larının dondurulması nedeniyle Nisan ayında işlem yapmayı durdurdu; kayıpların en az 35 milyon złoty (yaklaşık 94 milyon ABD doları) olduğu tahmin ediliyor. Estonya Finansal İstihbarat Birimi, BB Trade Estonia OÜ marka varlığının lisansını kısmen askıya aldı. Polonya savcılığı, büyük çaplı hile ve para aklama suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlatmış ve Haziran itibarıyla 3600'den fazla şikâyet almıştır. Bu dava, Suszek'in Mart 2022'de kaybolmasıyla da bağlantılıdır; savcılık, Ağustos ayında Zondacrypto soruşturmasını Suszek'in kaybolma davasıyla birleştirmiştir.

Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir. Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.