9 Temmuz'da, Katowice mahkemesi, Zondacrypto soruşturmasında beşinci şüpheli için tutuklama kararı verdi ve bu, Avrupa'nın en büyük kripto dolandırıcılık davalarından biri haline gelen olayın bir başka aşamasını işaret ediyor. Şüpheli, Roman Ż., müşterilerden en az 7,8 milyon złoty (yaklaşık 2 milyon dolar) çalmakla ilişkili organize bir suç grubuna üyelik ve bilgisayar dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.
Çökelen borsaya bağlı toplam müşteri kayıpları, en az 350 milyon złoty, yaklaşık 94 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. 3.600'den fazla resmi şikâyet sunuldu.
BitBay'den mahkemeye
Zondacrypto, 2014 yılında BitBay olarak başladı ve 2021 yılında yeniden markalaştı. Zirve döneminde platform, 1,3 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahipti ve Polonya'nın en öne çıkan dijital varlık borsalarından biri haline geldi.
Nisan 2026'da platformda işlem yapma durdurulduğunda durumlar açığa çıktı. Kullanıcılar, fonlarına erişimlerinin kilitlendiğini fark etti ve çekim şikayetleri hızla arttı. Katowice Ulusal Başsavcılığı, 17 Nisan 2026'da resmi bir soruşturma başlattı.
Roman Ż., borsanın kurucusu Sylwester Suszek’in eski iş ortağı olarak bildirildi. Suszek, CEO Przemysław Kral ile birlikte Mart 2022’de kayboldu. Her iki kayıp da kamuoyu önünde çözülmedi.
Roman Ż.‘in tutuklanmasından önce, dört başka şüpheli 2026 yılının Ağustos sonu ve Eylül başlarında gözaltına alınmıştı. Bunlar arasında Polonya Olimpiyat Komitesi başkanı Radosław Piesiewicz yer alıyor. Grubun tüm üyeleri üzerindeki suçlamalar arasında varlık yolsuzluğu ve para aklama yer alıyor.
Hiçbir şüpheli kamuoyunda suçunu kabul etmedi.
Sınır ötesi koordinasyon ve dondurulan varlıklar
Polonya savcıları bu konuda yalnız çalışmıyor. Soruşturma, Estonya yetkilileriyle koordinasyonu içeriyor. Savcılar, soruşturma süresini Ocak 2027'ye kadar uzattılar.
Öne çıkan bir gelişmede, soruşturma ekipleri, olayla bağlantılı bir Fransız banka hesabında bulunan yaklaşık 4 milyon euroyu dondurmayı başardı.
Soruşturma, Polonya'nın kripto ekosistemi için ne anlama geliyor
Siyasi boyut, özellikle mevcut Olimpiyat Komitesi başkanının tutuklanması, bu davayı kripto basınından çok daha uzun süre Polonya'nın ana haberlerinde tutacaktır. Avrupa Birliği'nin Kripto Varlıklarda Piyasalar (MiCA) çerçevesinin tam uygulamaya girmesiyle birlikte Polonya'daki düzenleyici tartışmalar zaten ısınmaya başlamıştı.
Borsanın 1,3 milyon kayıtlı kullanıcısı için hemen öncelik, tahmini 94 milyon dolarlık kayıpların anlamlı bir kısmının geri kazanılıp kazanılamayacağıdır. Fransa'daki 4 milyon euro tutarındaki varlık dondurmaları bir başlangıçtır, ancak bu tutar toplamın küçük bir kısmını temsil eder.
Soruşturmanın 2027 başlarına kadar uzatılması ve beş şüpheli artık gözaltında olmasının ardından Zondacrypto soruşturması hâlâ orta bölümlerinde.