Polonya savcısı, Katowice mahkemesinin Roman Ż.'nin önleyici tutuklanmasını onayladığını açıkladı. O, organize suçlara katılım ve bilgisayar dolandırıcılığı yoluyla müşteri fonlarının emlakına geçme suçlamalarıyla karşı karşıya.
Savcılık, ilgili çete en az 7,8 milyon Złoty, yaklaşık 2 milyon ABD dolarını borsa kullanıcılarından aktarmakla suçlanıyor. İddialar arasında borsa verilerinin değiştirilmesi ve veri işleme ile iletim süreçlerinin engellenmesi de yer alıyor.
Dava genişlemeye devam ediyor
Bu soruşturma birden fazla şüpheliye uzanmıştır. Geçen hafta, üç kişi daha üç ay boyunca tutuklandı. Savcılık, davayı Zondacrypto kurucusu Sylwester Suszek'in varlıklarını ele geçirmeye yönelik bir planla ilişkilendirdi.
Borsa daha önce çekimleri dondurdu.
Zondacrypto, ilk olarak Katowice'de BitBay adıyla kuruldu ve 2020 yılında Estonya'ya taşındı ve adını değiştirdi. Şirket, çoğunlukla Polonya'dan gelen 1,3 milyon müşteriye sahip olduğunu iddia etti.
Savcılık, 2025 yılında operatör hesabından 8 milyon euro civarında bir tutarın Fransa'da bir konut satın almak için aktarıldığını da belirtti. Ayrıca, 2,9 milyon euro'luk bir kredi geri ödenmiş olarak kaydedildi, ancak aslında ödenmedi.