Kripto piyasa yapıcı firma MyTrade'nin 39 yaşındaki kurucusu Liu Zhou, piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık suçunda ittifak kurmak için Boston'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde mahkum edildi. Cezası: 10.000 dolar para cezası ve tüm iş modelini destekleyen temiz işlem botlarını kapatma emri.
Hapis cezası yok. Yaklaşık 60 dijital varlık üzerinde işlem hacmini sahteleyen botları çalıştıran biri için bu ceza, elin hafifçe vurulması ile katı bir veda el sıkışması arasında bir yerde kalıyor.
MyTrade'in aslında ne yaptığını
MyTrade’in botları, aynı sembolde aynı saniye içinde aynı anda alım ve satım emirleri vererek, var olmayan gerçek piyasa aktivitesinin izini yaratırdı.
British Virgin Islands'te kayıtlı olan MyTrade, 2021'de faaliyete geçti ve yaptığı şeyleri tamamen gizlemedi. Şirket, wash trading ve pump-and-dump senaryoları için araçları açıkça reklam etti. İngilizce olarak: sahte talep üzerine kurulan piyasalara gerçek trader'ları çekmek için, çöp token'ların gerçek yatırımcı ilgisiymiş gibi görünmesini sağlayan bir hizmet sattı.
Zhou, bu faaliyetler sırasında Çin ve Kanada arasında faaliyet göstermiş, soruşturma sırasında ortaya çıkarılan yasadışı alım satım şemalarına dahil olan üç ana maker'dan birini yönetmiştir.
Botlarının gerçekleştirdiği "kendi kendine işlemler" gizli değildi. Bunlar, yatırımcıların bir token'in parasal değeri olup olmadığını karar verirken başvurduğu işlem hacmi rakamlarını artırmak amacıyla birbirine eşleştirilen aynı anda verilen alım ve satım emirleriydi. Yaklaşık 60 dijital varlık MyTrade işlemi gördü, yani işlem hacimleri en azından kısmen sahteydi.
Operasyon Token Mirrors ve FBI'nın kripto operasyonu
Zhou'nun davası izole bir olay değildi. Bu, kripto para piyasasında piyasa manipülasyonunu hedef alan FBI'nın "Token Mirrors Operasyonu"nun bir parçasıydı.
Federal ajantlar, NexFundAI adlı kendi tokenlarını ethereum blok zinciri üzerinde oluşturdu. Token, piyasa maker'larını yasadışı uygulamalarını kayıtlı şekilde göstermeye teşvik etmek için yalnızca kuruldu.
Zhou, 30 Ekim 2024'te suçunu kabul etti ve bu kripto yürütme eylemleri dalgasında suçunu kabul eden ilk maker oldu. Hükümü 5 Ağustos 2026'da verildi.
Neden 10.000 dolarlık ceza gözleri kamaştırıyor
MyTrade, yıllar boyunca 60 token üzerinde hacmi manipüle eden botlar çalıştırdı ve sahte verilere dayalı trading kararları veren binlerce bireysel yatırımcıyı yanılttı. Ceza, birçok kripto trader’ın kötü bir Salı öğleden sonra kaybettiği miktardan daha az.
MyTrade'nin temizleme işlem botlarının mahkeme emriyle devre dışı bırakılması, cümlenin daha önemli kısmıdır. Bu, manipülasyonu mümkün kılan altyapıyı tamamen kapatır ve iş modelini tamamen ortadan kaldırır.
Zhou'nun suçlu irade beyanı, kripto piyasalarındaki wash trading'in mevcut ABD yasaları altında telgraf dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu olarak yargılanabileceğini doğrulamaktadır. Savcılar, suçlamalar getirmek için yeni kripto-özel bir yasa tasarımı gerekli bulmamıştır.
MyTrade, Token Mirrors Operasyonu'nda yakalanan üç ana piyasa yapıcısından biri olarak belirlendi, bu da diğer davaların hâlâ sistem içinde işlemde olduğunu gösteriyor.