22 yaşındaki Singapur vatandaşı ve Miami'de yaşayan Malone Lam, 245 milyon dolarlık çalınmış Bitcoin kazancı sağlayan bir RICO teorisiyle suçlamaya itiraf etti. Bu itiraf, Washington D.C.'deki Birleşik Devletler Bölgesel Mahkemesi'nde sunuldu ve federal savcılar tarafından Bitcoin ile ilgili bir suçta kaçakçılık yasalarının ilk kez uygulanmasını işaret ediyor.
Şema, Ekim 2023 ile Mayıs 2025 arasında sürdü ve 4.100 BTC’den fazlasının çalınmasını içerdi. Tek bir kurban, Ağustos 2024’te tek bir olayda 4.100 BTC kaybetti ve bu, şimdiye kadar kaydedilen en büyük tek kurbanlı kripto hırsızlıklarından biri haline geldi.
Özel uçaqlar, egzotik otomobiller ve 500.000 dolarlık gece kulübü faturaları
Lam’ın harcama dalgası, birim fiyatı 3,8 milyon dolara kadar olan egzotik otomobilleri, özel jet kiralama ve tek bir gece boyunca 500.000 dolara ulaşan gece kulüpleri giderlerini içeriyordu.
İşlem tek başına gerçekleştirilmemişti. En az 12 ortak sanık, çeşitli ABD eyaletlerinde ve uluslararası konumlarda belirlenmiştir.
Lam ve eşlik edenleri, mağdurların kripto varlıklarına erişmek için sosyal mühendislik taktikleri ve konut hırsızlığı kullandı. Bu yöntem, hedefleri kandırarak hassas bilgileri açığa çıkarmaya veya cüzdanlarına ve borsa hesaplarına erişim sağlamaya dayanıyordu.
18 Eylül 2025'te Miami'de bir kira evinde tutuklandı. Mahkeme, mağdurların yaşadığı kayıpları gidermek için yaklaşık 245 milyon dolarlık tazminat kararı verdi. 8 Aralık 2026'da bir durum duruşması planlanıyor ve Lam, federal hapis cezası olarak en fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.
RICO ilk kez kripto ile karşılaşıyor
Adalet Bakanlığı'nın bir kripto para durumunda RICO suçlamaları getirme kararı, önemli bir hukuki dönüm noktasıdır. RICO suçlamaları daha ağır cezalar getirir ve savcılar bireysel aktörleri tek tek hedeflemek yerine tüm suç örgütlerini hedef alabilir. Bu yasal metin, daha geniş varlık ele geçirme ve tazminat emirlerine de izin verir, tam olarak burada da böyle oldu.
Yıllar boyunca kripto ile ilgili suçlamalar genellikle telgraf dolandırıcılığı, para aklama veya bilgisayar dolandırıcılığı yasalarına dayanıyordu. DOJ'nin RICO'yu kullanmaya istekli olması, yeni bir uygulama tutumu işaret ediyor.
Lam, kurbanları güvenilir varlıklar taklit ederek erişim vermek için kandırmayı amaçladı. İddianame, Eylül 2024'te, Lam ve ortakları tarafından teknik destek taklit edilerek yetkisiz erişim girişimleri hakkında sahte bildirimler gönderilmesi ve uzaktan masaüstü araçları kullanılarak hassas kimlik bilgilerinin toplanması ve fonların birden fazla işlemde boşaltılması sonucu ortaya çıktı.
Kripto güvenlik ve düzenlemesi için bunun ne anlama geldiği
Yaklaşık 245 milyon dolarlık iade emri, pratik soruları gündeme getiriyor. Lam, lüks otomobiller gibi değer kaybeden varlıklara ve gece kulübü appearances gibi geçici deneyimlere büyük harcamalar yaptığından, mağdurların gerçek iade oranı, emir edilen tutardan çok daha düşük kalabilir.
Lam’in ağındaki ko-davacı 12 kişinin çok sayıda yargı bölgesindeki katılımı, devletler ve ülkeleri kapsayan koordinasyonun ölçeğini göstermektedir.