TL;DR:
- 22 yaşındaki Singapurlu vatandaş Malone Lam, 8 Eylül 2026 Çarşamba günü Washington D.C. federal mahkemesinde bir itiraf duruşmasına tabi tutulacak.
- Federal savcılar, ağı, 18 Ağustos 2024'te bir bireysel yatırımcıdan çalınan ve değeri 240 milyon doları aşan 4.100 bitcoin'i yönlendirdiğini iddia ediyor.
- Şemadaki 18 ortak sanıkten onu, komplo ve organize suç suçlamalarına resmi olarak suçlu olduğunu itiraf etti.
Bu yaklaşan Salı, 8 Eylül'de, Malone Lam, 245 milyon Bitcoin hırsızlığına bağlı bir itiraf anlaşmasını resmileştirmek için Washington D.C. federal mahkemesinde görülmeye çıkacak. 22 yaşındaki Singapur vatandaşı, elektronik dolandırıcılığa ve para aklamaya iştirak etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.
Lam, FBI ajanları tarafından yürütülen bir ay süren soruşturma sonucu 18 Eylül 2024'te Miami'de tutuklandı. Washington DC Bölge Mahkemesi'nden yapılan dosyalara göre, yetkililer bu dava ABD tarihinin tek bir mağdura karşı kaydedilen en büyük kripto varlık hırsızlığı olarak değerlendiriyor.
Temel ihlal, 18 Ağustos 2024'te, saldırganların, dosyalarda "Mağduriyet 7" olarak tanımlanan bir yatırımcının hesaplarını ele geçirmesiyle gerçekleşti. Grup, sosyal mühendislik taktikleri ve teknik destek taklit yoluyla 4.100'den fazla Bitcoin ele geçirdi.
Pazar raporlarına göre, ilk araştırmalar, çalınan fonların hizmet vermeyen borsa platformları, anlık takas hizmetleri ve Monero gizlilik ağına hızlıca dağıtıldığını ortaya koydu. Zincir üzerindeki analist ZachXBT tarafından toplanan kanıtlar, ilk yatırmaları izlemeyi ve cüzdan adreslerini şüpheliler arasındaki özel görüşmelerin kayıtlarıyla ilişkilendirmeyi mümkün kıldı.
Aklama Operasyonu ve RICO Yasası Altındaki Hukuki Saldırı
Ayrılan fonlar, Los Angeles ve Miami'de doğrudan emlak alımlarını, özel jet kiralamarını, lüks mücevherleri ve otuzun üzerinde yüksek sınıf aracını finanse etti. Adalet Bakanlığı tarafından sunulan veriler, çalma sonrası dört hafta boyunca gecelik kulüplerde her gece yarım milyon dolar kadar harcama yapıldığını göstermektedir.
Washington'da sunulan resmi iddianame, 18 kişiyi yapılandırılmış bir suç örgütü işletmekle suçlamaktadır. Federal savcılar, davayı Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Yasası kapsamında sunmuş ve bu yasanın, bitcoin hırsızlığına adanmış bir organizasyona karşı ilk kez federal düzeyde uygulanmasını sağlamıştır.
On bir ortak sanık, Kasım 2025 ile Mayıs 2026 arasında yürütülen duruşmalarda, Hakim Colleen Kollar-Kotelly önünde resmi suç kabulü yaptı. Dosya belgeleri, birkaç sanığın olası jüri davasında tanık olmayı kabul ettiğini ortaya koydu ve Lam’ın savunma ekibi ile savcılar arasında müzakereleri hızlandırdı.
ABD medyasına atıfta bulunan hukuk analistlerine göre, blok zinciri forensik araştırmacıları tarafından sağlanan dijital kanıtlar, federal mahkemede teknik savunma argümanlarını kararlı bir şekilde zayıflatıyor. Mayıs ayında hüküm giyen, Ferro olarak tanımlanan bir ortak, suç işlenmesinden kalan kazançları, Lam'ın hukuki temsilcilerini finanse etmek için kullandı ve suçunu itiraf etti.
Bu süreçte, Kollar-Kotelly hakimi, sanıkların gençliği ve olgunluk eksikliğini vurgulayan savunma argümanlarını reddetti. Mahkeme belgelerine göre, Lam'in hükümetle yaptığı anlaşma resmileştirildiğinde, 14 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir.
Dava, dijital varlık piyasalarındaki sosyal mühendislik operasyonları üzerine daha sıkı bir savcılık denetimi kapsamında ilerliyor. Siber güvenlik firması raporları, 2026 yılının ilk yarısında 46 yüksek etkili sahtecilik saldırısını tespit etti ve bunların en az 12'si, saldırganların kontrolündeki cüzdanlara geri dönüşü olmayan transferlere neden oldu.
Judge Kollar-Kotelly, salı sabahı Washington D.C. federal mahkemesinde, önerilen cezanın kesin şartlarının açıklanacağı duruşmaya başkanlık edecektir.