ChainThink mesajı, 12 Mart'ta Cointelegraph'a göre, JPMorgan Chase, çökerek kapanan kripto yatırım şirketi Goliath Ventures'e bankacılık altyapısı sağladığı ve şüpheli işlemlerini göz ardı ettiği iddiasıyla yatırımcılar tarafından toplu dava ile karşı karşıya kalıyor. Yatırımcılar, Salı günü ABD Kaliforniya eyaletinin Kuzey Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi'ne, bankanın Goliath Ventures'in hesap sistemi aracılığıyla yatırımcıların fonlarını toplamasına izin verdiğini iddia eden bir toplu dava tasarısı sundu. Dosyada, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'un bitcoin hakkında birçok kez açıkça eleştiri yaptığı halde, bankanın kripto dolandırıcılığına ilişkin havale işlemlerini engelleyemediği belirtiliyor. JPMorgan Chase, «Özgün Müşteriyi Tanıma» (KYC) süreçlerini uygularken, Goliath Ventures'in kripto yatırım fonlarını «özel sermaye» olarak yönettiğini bilmeliydi ancak ilgili satış iznine sahip değildi.
Amerika Birleşik Devletleri Florida Orta Bölgesi Savcı Ofisi, 24 Şubat'ta Goliath Ventures CEO'su Christopher Delgado'nun tutuklandığını duyurmuştu; tüm suçlamalar kanıtlanırsa en fazla 30 yıl federal hapis cezası ile karşılaşabilir. Savcılık, Goliath Ventures'in 2023 yılının Ocak ayından 2026 yılının Ocak ayına kadar运作 eden bir ponzi şeması olduğunu ve bu süre içinde 2.000'den fazla yatırımcıdan en az 328 milyon dolar topladığını belirtti.