Kaliforniya'da bir federal jüri, Japheth Dillman'ı, 20'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 960.000 dolar toplamak için yalanlara dayalı bir sunum kullanan Block Bits Fund I, LP adlı bir kripto alım satım fonunu yönetmesindeki rolü nedeniyle telgraf dolandırıcılığı ve telgraf dolandırıcılığına iştirak suçlamalarıyla suçlu buldu. Merkezi yalan: Dijital varlık borsaları arasındaki fiyat farklarından yararlanabilecek özgün bir otomatik işlem botu. Bot asla çalışmadı.
Dillman, her bir suçlama için en fazla 20 yıl hapis cezası ile karşılaşmaktadır. Hüküm tarihi henüz belirlenmemiştir.
Asla olmayan bot
Block Bits Fund I, 2017 ortalarından 2018 ortalarına kadar faaliyet gösterdi. Fon, kendi kendine çalışan bir alım-satım botu geliştirdiğini iddia ederek yatırımcılara pazarlama yaptı; bu bot, dijital varlıkları bir borsada daha ucuza alıp başka bir borsada daha yüksek fiyata satarak aradaki farkı otomatik olarak kâr olarak elde ediyordu.
Deneme kanıtlarına göre, bot asla faaliyete geçmedi. Yatırımcı sermayesini約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约定的算法策略ye yatırmak yerine, Dillman ve ortağı David Mata, yatırımcıların asla katılmadığı yüksek riskli projelere para aktardı. Bu projeler arasında krediler vermek ve AML Bitcoin ilk coin teklifine fon akıtmak yer aldı.
Yaklaşık 960.000 dolar toplanırken, yatırımcılar yaklaşık 508.000 dolarlık kayıplar yaşadı.
Kurucu ortak tersine çevirdi
David Mata, federal savcılarla bir işbirliği anlaşması kapsamında Haziran 2022'de bir elektronik dolandırıcılık suçundan suçlu olduğunu kabul etti. Daha sonra duruşmada Dillman'a karşı tanık olarak ifade verdi.
Mata, SEC tarafından getirilen medeni iddiaları da çözümlendi. Bu uzlaşmaya göre, 75.000 dolar ve faizle birlikte kazançlarını geri verme ve finansal sektörden men edilme sözü verdi.
Yatırımcı şikayetleri, federal dikkati çektiğinde, soruşturma FBI ve IRS Suç Araştırmaları birimi tarafından ortak olarak yürütüldü.
Kolay para dönemlerinde tanıdık bir senaryo
Bazı yanlış kullanım yapılan fonların sonunda ulaştığı AML Bitcoin ICO'su, gizlilik odaklı ve para aklama karşıtı özellikler içeren bir kripto para olarak pazarladı. Yatırımcı parasını açıklayarak şüpheli bir ICO'ya yönlendirmek, elektronik dolandırıcılık yasalarının cezalandırmayı amaçladığı tam da böyle bir kendi lehine hareket türüdür.