İrlanda'daki organize suç örgütleri, dijital bir soruna dijital bir çözüm bulmak yerine, kripto varlıklarını karıştırıcılar veya gizlilikli coinlerle gizlemek yerine, kiralanan özel kilitli kasalara donanımsal cüzdanları, anahtar cümleleri ve özel anahtarları para, lüks saatler ve sahte pasaportların hemen yanına kilitliyor.
İrlanda'nın suçlu varlıklar bürosu, suç gelirlerini ele geçirmekten sorumlu kurum, bu depolama yöntemini dijital varlıklarını yasal yetkililerin erişimine kapamaya çalışan gruplar için giderek daha çok tercih edilen bir taktik olarak görüyor.
Eski nesil kasa, yeni nesil varlıklar
Strateji kandırıcı şekilde basittir. Kripto varlıklar doğrudan blok zincirlerinde yer alır ve nerede arayacağını bilen herkes tarafından görülebilir. Ancak özel anahtarlar veya kurtarma ifadeleri olmadan bu varlıklara erişilemez. Suçlular, cüzdanlara erişmek için gerekli fiziksel materyalleri kiralanmış güvenlik kutularına saklayarak, soruşturma yetkililerinin blok zinciri üzerinde görebildikleri ile gerçek olarak ele geçirebildikleri arasında bir boşluk yaratır.
CAB Baş Bürosu Sorumlusu Michael Gubbins, suçluların özel kilitli kasalardan yararlanmanın bir gizlilik katmanı sağladığını düşündüğünü belirtti. Bu inanç tamamen yanlış değil. Bir kilitli kasa kiralamak yasaldır ve araştırmacılar, el koyma emri alabilmek için içeriğin suç gelirleriyle bağlantısını kurmak zorundadır. Bu, bir banka hesabını dondurmaktan daha yüksek bir engeldir.
Gubbins, kripto paraların volatilitesinin para aklama faaliyetleri için çekiciliğine katkıda bulunduğunu kabul etti.
30 milyon euroluk bir atılım
Mart 2026'da, CAB daha önce kilitli olan ve o zamanlar yaklaşık 30 milyon € değerinde olan 500 BTC içeren bir cüzdana başarıyla erişti. Bu cüzdan, 2019 yılında ele geçirilen 6.000 BTC'lik çok daha büyük bir miktarın bir parçasıydı.
İşlem, organize suç ve kripto varlık geri kazanımının sınır ötesi doğasını yansıtan Europol tarafından desteklendi.
Geçtiğimiz on yılda CAB, yaklaşık 6,5 milyon euro değerinde ele geçirilmiş kripto varlıkları satmayı başardı. Bu rakam, sadece bir kurtarılan cüzdana ait 30 milyon euro ile karşılaştırıldığında, büronun erişilebilir varlıklarının geçmişte defterlerindeki tutarın bir kesri olduğunu göstermektedir.
Yakında yasal düzenlemeler
CAB, kripto varlıkları ele geçirmek ve dondurmaya yönelik yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan yeni yasal araçlar keşfediyor. Mevcut yasal çerçeve, suçlu servetlerin banka hesaplarında, emlakta ve fiziksel mallarda yer aldığını varsayan bir dünyaya kuruldu. Dijital varlıklar, özellikle anonim kasa kutularında saklanan dışarıda kimlik doğrulama bilgileriyle korunanlar, bu modele uygun değil.
Özel kasa kiralama işlemleri kendileri tamamen yasal kalır. Soruşturma görevlileri için zorluk, bu kasanın içeriğinin, bir donanımsal cüzdan mı yoksa 24 kelime yazılı bir kağıt mı olduğu sorusunu, suçtan elde edilen kazançlar olduğunu kanıtlamaktadır.