Mars Finans haberine göre, 7 Eylül'de ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), 2024 yılında yaklaşık 9 milyar dolarlık, İran ile ilişkili olduğu şüphelenen "gölge bankacılık" faaliyetlerinin ABD temsilci banka hesapları aracılığıyla aktarıldığını tespit etti. Bu tutarın yaklaşık 5 milyar doları yabancı shell şirketlerden, kalan yaklaşık 4 milyar doları ise İran öncü şirketleriyle bağlantılı yabancı petrol şirketlerinden kaynaklanıyor. Rapor, İranla ilişkili varlıkların doğrudan ABD banka hesaplarına sahip olmaksızın, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Singapur gibi finans merkezlerindeki aracılar ve temsilci bankalar aracılığıyla dolar sistemine girebileceğini belirtiyor. İlgili ağlar, shell şirketler, bozum kuruluşları ve petrol, denizcilik, yatırım ve teknoloji şirketleri aracılığıyla serbest dolaşım sağlayarak fonların İran ile bağlantısını gizliyor. Geleneksel finansal kanalların yanı sıra, İran artan ölçüde cezaları atlamak için kripto para birimlerine güvendi. Reuters daha önce 2025 yılında İranla ilgili kripto para birimi faaliyetlerinin 8 ila 10 milyar dolar arasında olacağını tahmin etti. ABD hükümeti son dönemde İran'a yönelik ikincil yaptırımlarının kapsamını genişleterek dijital varlıklar, altın, teknoloji, havacılık ve denizcilik alanlarını da dahil etti.
İran’la bağlantılı gölge bankacılık akışları, 2024 yılında ABD bankaları aracılığıyla 9 milyar dolara ulaştı
MarsBitPaylaş
Özet
ABD Hazine Bakanlığı'nın FinCEN birimi, 2024 yılında ABD karşılık hesapları aracılığıyla İran bağlantılı gizli bankacılık akışlarının 9 milyar dolar olduğunu bildirdi; bunun 5 milyar doları yabancı shell şirketlerden, 4 milyar doları İran arka planlı petrol şirketlerinden kaynaklandı. Bu ağlar, kökenleri gizlemek için Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Singapur'da aracılardan yararlanıyor. İran, yaptırımları kaçmak için kripto paraları da kullanıyor; Reuters, 2025 yılında İranla ilişkili kripto faaliyetlerinin 8–10 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. ABD, dijital varlıkları, altını ve gemi taşımacılığını da kapsayacak şekilde CFT önlemlerini genişletti. Avrupa'da MiCA denetimini sıkılaştırdıkça, küresel düzenleyiciler yasadışı finansal akışlara yönelik incelemelerini artırıyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.