Hong Kong’un Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Star Bridge Capital Group ve ilgili kuruluşlarını resmi Uyarı Listesi'ne ekledi ve bu firmaların şehirde düzenlenmiş faaliyetlerde bulunmak için lisanslı veya yetkilendirilmediğini uyarıda bulundu. Bu adım, müşteri şikayetlerinin artması, polis soruşturmaları ve Asya pazarından tipik bir çıkış gibi görülen olaylar sonrasında 28 Ağustos'ta gerçekleşti.
Zamanlama dikkat çekici. SFC'nin uyarısından yalnızca birkaç gün önce, Star Bridge'in arkasındaki SBCFX platformu, tüm Asya operasyonlarını durduracağını duyurdu ve müşterilere Eylül başlarına kadar pozisyonları kapatma ve fon çekme için dar bir zaman aralığı verdi.
SBCFX platformında ne oldu
19-20 Ağustos tarihleri arasında, SBCFX platformundaki traderlar, Londra altını (XAUUSD) sözleşmelerinde ciddi anomaliler bildirdi. Çok sayıda müşteri, pozisyonlarını tamamen silecek şekilde zorlu likidasyonlara neden olan beklenmedik büyük karşıt emirler tanımladı.
Hong Kong polisi, etkilenen traderlerden yaklaşık 54 şikâyet aldı ve kayıplar HK$5,92 milyon ile HK$6,63 milyon arasında bildirildi. Merkezi Bölge soruşturma ekibi, olayı şüpheli dolandırıcılık olarak sınıflandırdı.
26 ile 43 yaşları arasında beş kişi, soruşturma ile ilgili tutuklandı.
Bilinen bir senaryo
Star Bridge Capital ve SBCFX, daha önce Avustralya'nın ASIC ve Güney Afrika'nın FSCA gibi diğer yargı bölgelerinden düzenleyici lisanslara sahip olduklarını iddia etmişti. Bu iddialar gerçek olsaydı bile, Hong Kong'da hiçbir yasal ağırlığı olmazdı. Bu bölgede SFC lisansı olmadan menkul kıymet veya vadeli işlem faaliyetinde bulunmak, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yasası'na aykırıdır.
24 Ağustos'ta, SFC'nin uyarısını yayınlamasından dört gün önce, SBCFX Asya operasyonlarını kapatacağını duyurdu. Platform, müşterilerin pozisyonlarını kapatma ve çekim talebinde bulunma için katı bir süre sınırlaması belirledi ve bu süre Eylül'un ilk günlerine sıkıştırıldı.
USDT sorunu
Bu durumu araştırmacılar ve mağdurlar için özellikle zor hale getiren bir detay, Tether tarafından çıkarılan stablecoin olan USDT'nin rolüdür. SBCFX platformundaki bazı müşteri yatırımları, geleneksel banka transferleri yerine USDT ile yapılmıştır.
Bu, stablecoinlar aracılığıyla gönderilen fonların izlenmesi ve geri kazanılmasının, geleneksel banka havalelerinin takibi kadar kolay olmadığını önemlidir. Bankalar detaylı kayıtlar tutar ve mahkeme emriyle dondurma mekanizmalarına tabidir. Crypto işlemleriyse, teknik olarak zincir üzerinde görülebilir olmakla birlikte, minimum işbirliği anlaşmalarına sahip yargı bölgelerinde faaliyet gösterebilen cüzdanlara ve borsalara geçer.
Yatırımcıların ve düzenleyicilerin izlediği şeyler
SFC'nin uyarısı, düzenleyicinin yıllardır vurguladığı bir mesajı pekiştiriyor: Yatırımdan önce lisansı kontrol edin. Hong Kong, lisanslı kurumların kamu kaydını tutar ve herkes bir hesap açmadan önce bir şirketin yetkilendirilmiş olup olmadığını doğrulayabilir. Düzenleyici, yurtdışı lisansları elde etme iddialarının yerel yetkilendirmenin yerini tutamayacağını sürekli olarak uyarmıştır.
Süren polis soruşturması takip edilmeye değer. Beş tutuklama yapıldı ve kayıplar milyonlarca dolara ulaştı; bu durum, Hong Kong mahkemelerinin kripto cinsinden yapılan yatırımlarla ilgili dolandırıcılık iddialarını nasıl ele alacağını belirleyecek öncü bir sonuç doğurabilir.
SBCFX'den pozisyonları hâlâ tutan veya çekimlerini bekleyen traderlar için, platformun Eylül başı tarihleri yaklaşıyor.