ChainCatcher'e göre, Hong Kong polisi, JPEX sanal varlık platformu dolandırıcılık davasıyla ilgili soruşturma ilerlemesini açıkladı ve soruşturma başlatılalı toplam 80 kişi tutuklandığını, toplam 228 milyon Hong Kong doları değerindeki varlıkların dondurulduğunu ve 10 kişinin "para aklama" ve "birlikte para aklama" suçlarıyla yargılanmak üzere yeni bir dava başlatıldığını belirtti. Hong Kong Polisi Ticari Suçlar Soruşturma Birimi Şefi Han Chenghao, ilgili JPEX davasının son yıllarda en çok mağdura sahip ve en yüksek tutarda para kaybına neden olan dava olduğunu ifade etti; 2.700'den fazla mağdur şikayette bulundu ve zarar tutarı 1,6 milyar Hong Kong dolarını aştı. Olaydan bu yana hiçbir şirket veya birey, gerçek operatör olduğunu kabul etmedi; polis, JPEX davasındaki arka plandaki liderleri, çekirdek üyelerini veya ortakları belirlemek için yoğun soruşturmalar yapmak zorunda kaldı.
Hong Kong Polisi, JPEX dolandırıcılığı hakkında güncelleme: 80 kişi tutuklandı, 228 milyon HKD varlık donduruldu
ChaincatcherPaylaş
Özet
Hong Kong polisi, JPEX dolandırıcılık soruşturmasını güncelledi; 80 kişi tutuklandı ve 228 milyon HKD değerindeki varlıklar donduruldu. Zincir üstü analiz, davayla bağlantılı şüpheli transferleri ortaya çıkardı. On şüpheli, para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Başkomiser Han Chenghao, 2.700'den fazla mağdur ve 1,6 milyar HKD'nin üzerinde kayıp olduğunu belirtti. JPEX'in sahipliği henüz kimse tarafından iddia edilmedi. Yetkililer, platformun operatörlerini ve ana ortaklarını izlemek için zincir üstü verileri kullanıyor.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.