ChainCatcher haberi, Hong Kong medyası Hong Kong 01'e göre, Hong Kong polisi, kukla hesaplar ve kripto para bozma dükkanları aracılığıyla para aklama davasını çözdü. Bilgiye göre, iki Çinli vatandaş, Hong Kong'a giderek kukla hesaplar açtı, 43 adet yerel banka hesabını kullanarak 34 farklı dolandırıcılık olayından gelen sahtekârlık gelirlerini aldı ve kripto varlık bozma dükkanlarında kripto para satın aldı; toplamda yaklaşık 17,3 milyon Hong Kong doları suç kazancını akladı. Para akış analizleri, suç örgütünün yerel banka hesapları aracılığıyla kripto para işlemlerini gerçekleştirdiğini ve 230 milyon Hong Kong dolarına kadar kirli parayı akladığını gösterdi. Hong Kong polisi, iki şüpheliyi sırasıyla 3 ve 10 adet para aklama suçlamasıyla mahkemeye sundu; mahkeme, davanın detaylarını inceledikten sonra şüphelilere sırasıyla 28 ay ve 43 ay hapis cezası verilmesini onayladı.
Hong Kong Polisi, Sanal Para Birimi Borsası Kullanarak 2,3 Milyon HKD'lik Para Aklama Olayına El Koydu
ChaincatcherPaylaş
Özet
Hong Kong polisi, 230 milyon HKD tutarında para aklama içeren büyük bir zincir üzerindeki haber davasında iki Çinli ana karadaş tutukladı. Sanıklar, 34 dolandırıcılık davasından elde edilen suç gelirlerini işlemek için 43 yerel banka hesabı ve bir sanal para birimi borsasını kullandı. Bu işlemler toplam 17,3 milyon HKD tutarındaydı. Sanıklar, 3 ve 10 adet para aklama suçlamasıyla suçlu bulundu ve sırasıyla 28 ve 43 ay hapis cezası aldı. Bu dava, borsa hack riskleri ve yasadışı kripto faaliyetlerine yönelik artan denetimleri vurgulamaktadır.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.