Odaily Yıldız Günlüğü haberi: ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN)’nın en son analiz raporuna göre, yaklaşık 12,7 milyar dolarlık şüpheli finansal faaliyetler, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık kampları tarafından işletilen kripto yatırım dolandırıcılıklarıyla ilişkilidir. Raporda, 2023 Eylül ile 2025 Aralık arasında yaklaşık 1.300 kurumun sunduğu 33.904 şüpheli faaliyet raporu incelenmiştir; bu dönemde aylık ortalama rapor sayısı %10,9 artarken, ilgili tutarlar aylık ortalama %18 artış göstermiştir.
Sahtekarlar, faaliyetlerini çoğunlukla Ethereum, USDT ve USDC üzerinden yürütüyor ve neredeyse tüm kaçırılan paraları USDT'ye çevirerek DeFi protokolleri veya yurt dışı borsalar aracılığıyla aktarıyor. Sahtekarlık kampları, Kamboca, Laos ve Myanmar'da yoğunlaşmış olup, yüz binlerce kaçırılmış kişi dahil. Interpol, bu ağı transnasyonel bir suç tehdidi olarak sınıflandırmış ve bu modelin Southeast Asia dışına yayılmaya başladığını uyarıda bulunmuştur. Ayrıca, FinCEN'in Hızlı Yanıt Programı'nın 2015'ten beri 5.790 ABD mağduru için 1 milyar doları aşan bir tutarda para iade ettiği ortaya çıkmıştır. (Decrypt)