Mars Finans haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN), Perşembe günü yaklaşık 12,7 milyar dolarlık şüpheli finansal faaliyetleri, Southeast Asia bölgelerinde faaliyet gösteren kripto yatırım dolandırıcılıklarıyla ilişkilendiren bir analiz ve uyarı yayınladı. 2023 Eylül ile 2025 Aralık arasında yaklaşık 1.300 kurum, 33.904 şüpheli faaliyet raporu sundu. Kripto şirketlerinden oluşan para hizmeti işletmeleri raporların %55’ini, 5,5 milyar dolarlık tutarı kapsayacak şekilde sundu; bankalar %41’ini, 6,4 milyar dolarlık tutarı kapsayacak şekilde sundu; menkul kıymet kurumları ise kalan 784,5 milyon dolarlık tutarı kapsadı. Rapor sayısı aylık ortalama %10,9 oranında artarken, ilgili tutarlar %18 oranında arttı. Dolandırıcılar en az 22 farklı dijital varlık kullandı; en yaygın olanlar Ethereum, USDT ve USDC oldu. Zincir üstü analizler, mağdurların ilk olarak hangi varlığı satın aldıklarına bakılmaksızın, fonların neredeyse her zaman stabil para birimlerine çevrildiğini ve neredeyse tamamının USDT’ye dönüştürüldüğünü, ardından DeFi protokolleri veya ABD dışındaki borsalara aktarıldığını gösterdi. Dolandırıcılar aynı alıcı adreslerini birden fazla mağdura tekrar kullandı; bu da bazı kurumların bu kalıbı tanımlamasına neden oldu. Raporlara göre yaklaşık %25’i yaşlıları ilgilendiriyor; bu oran, 60 yaş üstü nüfusun toplam nüfusun %24,4’ünü oluşturmasıyla uyumlu. Bu nedenle FinCEN, yaşlıların oran dışı hedef alınmadığını düşünüyor. FBI, 2024 yılında ABD’de 60 yaş üstü bireylerin dolandırıcılıktan 4,8 milyar dolar kaybettiğini raporladı. Bu bölgelerin çoğu Kambodja, Laos ve Myanmar’da bulunuyor; ABD yetkilileri bu yıl ilgili dolandırıcılıklarla ilişkili 25 milyon doların üzerinde para ele geçirdi.
FinCEN, Güneydoğu Asya kripto dolandırıcılıklarına 12,7 milyar dolarlık şüpheli faaliyet bağlıyor
MarsBitPaylaş
Özet
FinCEN, 12,7 milyar dolarlık şüpheli faaliyeti Güneydoğu Asya’da bir kripto yatırım dolandırıcılığına bağlayarak yeni bir kripto dolandırıcılığı uyarısı yayınladı. Eylül 2023 ile Aralık 2025 arasında geçen rapor, 1.300 kurumdan 33.904 şüpheli faaliyet raporunu içeriyor. Kripto şirketleri, 5,5 milyar dolarla raporların %55’ini dosyalarken, bankalar 6,4 milyar dolarlık raporlar sundu. Dolandırıcılar, özellikle ethereum, USDT ve USDC olmak üzere 22 dijital varlığı kullanarak fonları DeFi ve yabancı borsalar aracılığıyla aktardı. Dolandırıcılık büyük ölçüde Kamboca, Laos ve Myanmar’dan yürütüldü ve ABD yetkilileri bu yıl ilgili fonlardan 25 milyon doları el koymuş durumda. Bu en son kripto haberi, sektördeki sınır ötesi finansal suçların ölçeğini vurgulamaktadır.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.