Federal savcılar, beş mağdurdan teknoloji desteği ve hükümet taklitleri yoluyla elde edildiğine inanılan kripto para para yaklaşık 47.000 dolar geri alma amaçlı. Bu dava, dolandırıcıların mağdurların nakit paralarını kripto para ATM'leri aracılığıyla dönüştürmesinden sonra dijital varlıkları geri alma çabalarının genişlediğini yansıtmaktadır.
Ana Çıkarımlar
- Savcılar, yaklaşık 47.000 dolar değerinde 47.461,73111 USDT talep ediyor.
- Beş mağduru ödemeleri aynı kripto para cüzdanına ulaştı.
- Dosya, Massachusetts'teki kripto para iadeleri serisini uzatıyor.
Bilgisayar Uyarısı, Mağduru Bir Kripto ATM'sine Yönlendirdi
Amerika Birleşik Devletleri Savcı Ofisi'nin medeni el koyma davası, 31 Temmuz'da duyuruldu. Savcılar, hilekarların, mağdurları banka fonlarını çekmeye ve nakdi kripto ATM'ler aracılığıyla yatırmaya yönlendirerek kripto para birimini elde ettiğini iddia ediyor.
Massachusetts'ın Ware kasabasından bir kişi, bilgisayarı yanıt vermeye başlamadıktan ve müşteri hizmetlerini aramasını isteyen bir pop-up görüntülendikten sonra hedef alındı. Yanıt veren kişi, banka hesabının ele geçirildiğini iddia ederek paranın güvenli tutulması için devlete transfer edilmesini istedi.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ),
Scammerların talimatı doğrultusunda, mağdur, banka hesabından fon çekerek Massachusetts, Ludlow'daki bir benzin istasyonundaki Bitcoin Depot markalı bir kripto para ATM'sine yatırdı.
Ludlow makinesi aracılığıyla yatırılan para suçlulara aktarıldı, ancak soruşturma ekipleri daha sonra kazançların bir kısmını bir kripto para cüzdanına izledi. Yetkililer, bu fonları Mart ayında ele geçirdi ve benzer şemalara kurban giden dört ek victimin aynı cüzdan adresine bağlandığını tespit etti.
Kripto ATM dolandırıcılığı, Kongre'nin dikkatini çekiyor
Crypto ATM dolandırıcılıkları, 11 Haziran'da ABD Temsilciler Meclisi'nde sunulan Stop Crypto ATM Scams Act adlı ikili partili yasa teklifiyle Capitol Hill'de de dikkat çekti. Önerilen federal yasa tasarısı yasalaşmadı.
Yürürlüğe girerse, bu yasa, yeni müşterilerin ilk 14 gününde günlük 2.000 dolarlık işlem limiti ve toplam 10.000 dolarlık yatırma limiti dahil olmak üzere ülke çapında tüketicilerin korunmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda belirgin dolandırıcılık uyarıları zorunlu kılınacak, belirli durumlarda iade süreçleri kurulacak ve kripto ATM operatörlerinin para aklama önleme ve kayıt tutma yükümlülükleri güçlendirilecektir. Öneri, FBI verilerine dayanmaktadır ki Amerikalılar 2025 yılında kripto ATM dolandırıcılıklarından 333 milyon dolar kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Finansal Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) ve diğer federal düzenleyiciler, operatörleri para aklama önlemlerini güçlendirmeye, şüpheli işlemleri izlemeye ve yaşlı ve savunmasız tüketicileri etkileyen dolandırıcılık kalıplarını tanımlamaya çağırarak kripto para kiosklarına artan denetim uygulamaktadır. Gerekli uyum programlarını sürdüremeyen operatörlere ayrı ayrı uygulama eylemleriyle mali cezalar konulmuş olup, bu da kripto para ATM'leri aracılığıyla kolaylaştırılan dolandırıcılığı azaltmaya yönelik daha geniş çaplı çabaları yansıtmaktadır.
Hükümet taklit scam'leri genellikle manipüle edilmiş arayıcı kimlikleri, sahte yasal tehditler ve mağdurları kripto para kiosklarına yönlendiren acil ödeme taleplerine dayanır. FBI, suçluların bu taktikleri kullanarak mağdurları, fonlarını bankaların veya yasal yetkililerin ulaşamayacağı şekilde hemen transfer etmeye ikna ettiğini uyarıyor.
Massachusetts, dolandırıcılıkla bağlantılı kripto para birimlerinin geri kazanımını genişletiyor
Son dosya, çevrimiçi bir yatırım dolandırıcılığı ve para aklama şemasıyla ilişkili olduğu iddia edilen yaklaşık 3,4 milyon dolarlık kripto para tutarını talep eden 10 Mart medeni el koyma eylemini takip etmektedir. Savcılar, mağdurların araştırmacılar tarafından izlenip bir kısmı ele geçirilene kadar fiziksel altınla desteklendiği yanlışça sunulan bir yatırım için ether satın almaya ikna edildiğini iddia etti.
2 Mart'ta dosyalanan başka bir sivil el koyma şikayetinde, çevrimiçi romantik dolandırıcılık şemasından elde edilen kazançların aklanmasıyla ilişkili olduğu iddia edilen yaklaşık 327.829 dolar değerinde kripto para aranmaktadır. Mahkeme belgelerine göre, araştırmacılar, bu fonların Ağustos 2025'te federal yetkililer tarafından el konulan cüzdanlara ulaşmadan önce USDT'ye dönüştürüldüğü ara cüzdanlar aracılığıyla izlenmiştir.
ABD Savcı Ofisi şunu ekledi:
Bu, Massachusetts'teki mağdurları hedef alan dolandırıcılık şemalarına bağlı kripto paraları el koymayı amaçlayan ABD Savcı Ofisi'nin dosyaladığı birkaç medeni el koyma eyleminden biridir.
Sivil el koyma süreçleri, üçüncü tarafların varlıkların ABD'ye el konup konmayacağını belirlemek için mahkeme tarafından karar verilmesinden önce mülkiyet iddialarını ileri sürmesine izin verir. Hükümet kazanırsa ve geçerli iddialar çözülürse, geri kazanılan kripto para, iddia edilen dolandırıcılık mağdurlarına iade edilebilir.