Tüketici Vadeli İşlem Komisyonu, ABD'nin Güney District New York Mahkemesi'nin Eddy Alexandre ve EminiFX Inc. karşı kararlar verdiğini duyurdu. Mahkeme, CFTC'nin özet yargı, men edici tedbir ve sivil para cezası taleplerini kabul etti. Kararlar, sanıkların dolandırıcılık mağdurlarına 228.576.962 dolar tazminat ödemesini zorunlu kıldı. Kararlar ayrıca sanıkların yasadışı kazançlarından 15.049.500 dolar geri almasını, ancak bu tutarın tazminat ödenen miktarlarla düşülmesini şart kıldı. Sanıklar ayrıca 45.148.500 dolar ceza ödemek zorunda.
Alexandre, New York'ın Valley Stream şehirinden. EminiFX, New York'un Valley Stream ve Manhattan bölgelerinde faaliyet gösterdi. Bu emirler, CFTC'nin 12 Mayıs 2022 tarihli şikâyetinden kaynaklanmaktadır.
Mahkemenin özet kararı, sanıkların EminiFX'i, en son mevcut teknolojiyi kullanarak kripto para ve döviz alım satımına erişimi uygun fiyata sunan bir yatırım kulübü olarak sunduğunu açıkladı. EminiFX'in sekiz aylık faaliyet süresi boyunca on binlerce yatırımcı 262 milyon doların üzerinde katkıda bulundu. Karara göre, sanıklar haftalık %5 ile %9,99 arasında yatırım getirileri bildirdi. EminiFX, aslında 49 milyon doların üzerinde net kayıplar yaşadı. Bu kayıpların en az 15 milyon doları, Alexandre'in yatırımcı fonlarını kişisel kullanım için yasadışı olarak kullandığı sonucuna varıldı. Mahkeme, EminiFX'in bir Ponzi şeması olduğunu ve yatırımcıların para katkı kararlarının tamamen dolandırıcılıkla ilgili yanlış temsilere dayandığını tespit etti.
CFTC'nin dava sürecinde, mahkeme tarafından atanan alıcı, sanıkların elinde tutulan milyonlarca dolarlık yatırımcı fonlarını ve diğer varlıkları geri aldı. Alıcı, geri kazanılan fonları dolandırıcılık mağdurlarına dağıtmaktadır. Temmuz 2026 itibarıyla, alıcı 28.000'den fazla yatırımcıya 98 milyon doların üzerinde para iade etti. Ancak CFTC, yanlış yapanların yeterli fon veya varlığa sahip olmama ihtimali nedeniyle iade emirlerinin mağdurların kayıplarını tam olarak kapatmayabileceğini uyarıdı.
Alexandre, New York Güney Bölge Savcılığı tarafından ilgili davranışlar nedeniyle başlatılan bir paralel eylem sonucu dokuz yıl hapis cezası almaktadır.
CFTC, EminiFX Ponzi Şeması İçin 288 Milyon Dolarlık İade ve Cezalar Emretti
FLASH AIPaylaş
Özet
CFT (Terör Finansmanına Karşı Mücadele) yetkilileri ve düzenleyiciler, ABD'nin Güney District of New York Mahkemesi'nin Eddy Alexandre ve EminiFX Inc.'ye 288 milyon doların üzerinde iade ve ceza ödemeyi emretmesiyle likidite ve kripto piyasaları üzerindeki denetimi artırdı. Şirket, haftalık getirileri %5 ile %9,99 arasında yanlışça raporlayarak on binlerce yatırımcıyı aldatmıştır. Alexandre, mal piyasası havuzu Ponzi şemasındaki rolü nedeniyle şu anda dokuz yıllık hapis cezası çekmektedir.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.