Tüketici Vadeli İşlem Komisyonu, ABD'nin Güney District New York Mahkemesi'nin Eddy Alexandre ve EminiFX Inc. karşı kararlar verdiğini duyurdu. Mahkeme, CFTC'nin özet yargı, men edici tedbir ve sivil para cezası taleplerini kabul etti. Kararlar, sanıkların dolandırıcılık mağdurlarına 228.576.962 ABD doları tazminat ödemelerini zorunlu kıldı. Kararlar ayrıca sanıkların, tazminat olarak ödenen miktarlar dikkate alınarak 15.049.500 ABD doları hukuka aykırı kazançlarını iade etmelerini gerektirdi. Sanıklar ayrıca 45.148.500 ABD doları ceza ödemek zorunda.
Alexandre, New York'ın Valley Stream şehirinden. EminiFX, New York'un Valley Stream ve Manhattan bölgelerinde faaliyet gösterdi. Bu emirler, CFTC'nin 12 Mayıs 2022 tarihli şikayetinden kaynaklanmaktadır.
Mahkemenin özet kararı, sanıkların EminiFX'i, en son mevcut teknolojiyi kullanarak kripto para ve döviz alım satımına erişimi uygun fiyata sunan bir yatırım kulübü olarak sunduğunu açıkladı. EminiFX'in sekiz aylık faaliyet süresi boyunca on binlerce yatırımcı 262 milyon doların üzerinde katkıda bulundu. Karara göre, sanıklar haftalık %5 ile %9,99 arasında yatırım getirileri bildirdi. EminiFX, aslında 49 milyon doların üzerinde net kayıplar yaşadı. Bu kayıpların en az 15 milyon doları, Alexandre'in yatırımcı fonlarını kişisel amaçlarla kötüye kullanmasından kaynaklandı. Mahkeme, EminiFX'in bir Ponzi şeması olduğunu ve yatırımcıların para katkı kararlarının tamamen dolandırıcılık içeren yanlış temsiller üzerine kurulduğunu tespit etti.
CFTC'nin dava sürecinde, mahkeme tarafından atanan alıcı, sanıkların elinde bulunan milyonlarca dolarlık yatırımcı fonlarını ve diğer varlıkları geri aldı. Alıcı, geri alınan fonları dolandırıcılık mağdurlarına dağıtmaktadır. Temmuz 2026 itibarıyla, alıcı 28.000'den fazla yatırımcıya 98 milyon doların üzerinde para iade etti. Ancak CFTC, yanlış yapanların yeterli fon veya varlığa sahip olmama ihtimali nedeniyle iade emirlerinin mağdurların kayıplarını tam olarak kapatmayabileceğini uyarıdı.
Alexandre, New York Güney Bölge Savcı Ofisi tarafından ilgili davranışlar nedeniyle başlatılan paralel bir eylem sonucunda dokuz yıl hapis cezası almaktadır.