BlockBeats haberi, 10 Eylül'de, CCTV Finance, son zamanlarda sanal para kullanarak yasadışı fonları akla geçiren yeni bir para aklama dolandırıcılığı ortaya çıktığını bildirdi. Suç örgütü, "kredi kartı borcunu ücretsiz ödemek" vaadiyle ajanlar geliştirerek ve yeni katılımcılar çekerek genel halkı hedef alıyor ve onlara onlarca lira ödül vererek kredi kartı ve kimlik bilgilerini sağlamaya zorluyor. Bazı bireyler ise bilinçsizce para aklama zincirinin bir parçası haline geliyor.
Baotou'daki bir davaya örnek verildiğinde, bu çete 2023 Ekim ayından itibaren yurt dışı ağ kumarhaneleri, telekomünikasyon ağ dolandırıcılıkları gibi üst akış kara ve gri ekonomi faaliyetleriyle bağlantı kurmuş, sahte harcamalar yoluyla elde edilen hileli paraları "temizlemiş", ardından kripto para ticaretçileriyle temasa geçerek bu paraları sanal para birimlerine çevirmiş ve nihayetinde üst akışın belirlediği sanal para adreslerine aktarılarak yasadışı fonları yurt dışına transfer etmiştir. Bu dava, İç Mongolya, Shandong, Jiangsu, Hebei, Çongqing gibi birçok bölgede dağılmış yaklaşık bin adet hesapla ilgilidir.
Polis, Çin Halk Bankası Dijital Para Enstitüsü ile finansal hesaplar ve zincir üzerindeki verileri birlikte analiz ederek tam bir suç ağını ortaya çıkararak ülke çapında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 7 kişilik suç grubu, izinsiz olarak para ödemeleri ve hesaplaşma hizmetleri sunmak suçundan, bir yıl iki ay ile iki yıl altı ay arasında hapis cezasına ve ceza para verilmesine mahkûm edildi.
Merkez bankası, sanal para kullanarak para aklamanın son yıllarda ortaya çıkan yeni bir para aklama suçu olduğunu ve büyük modeller ile zincir üzerindeki veri analiz tekniklerini kullanarak fon akışlarını takip etmeye ve kara para işi gruplarını tanımlamaya devam ettiğini belirtti. Son yıllarda ilgili kurumlar, para aklama ve bölme noktalarını 10'dan fazla yerde bastırdı ve yasadışı kazançlar yaklaşık 130 milyon yuan el konuldu.
Düzenleyici kurumlar, "kredi kartı borcunu ücretsiz öde", "akış oluştur", "komisyon kazanmak için para akışı sağla" gibi projelerin para aklama riski taşıyabileceğini uyarıyor; sıradan biri kişisel hesap sağlarsa veya kripto para işlemlerine katılırsa, suç örgütlerinin "araçları" haline gelebilir.