Odaily星球日报'a göre Capital One, son olarak mahkemeye sunduğu belgelerde, 2021 yılında Trump ile ilgili hesapların kapatılmasının siyasi nedenlerden ziyade para aklama (AML) incelemesi ve bankacılık düzenlemeleri gereği yapıldığını belirtti ve Trump tarafının açtığı davayı reddetmeyi talep etti.
Bu dava, Trump'ın finansal holding şirketi, ikinci başkanlık dönemine hemen ardından açıldı. Trump tarafı, Capital One'un Kongre binası çalkantısı sonrası siyasi nedenlerle hesaplarını yasal olmayan şekilde kapatmasını, yani "bankadan çıkarma" (debanking) davranışını suçladı.
Trump'un hukuk ekibi, Capital One ve diğer büyük bankaların Trump'ı, ailesini ve işletmelerini "açıkça siyasi nedenlerle" bankacılık hizmetlerinden uzaklaştırdığını belirterek davayı sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Capital One, hesap kapatma kararının, bankanın anti-parasızlama ekibi tarafından iç politikalar ve düzenleyici yönergeler doğrultusunda aylarca yapılan analizlerin ardından verildiğini açıkladı.
Capital One, hiçbir zaman hesap kapatma kararını veya dahili inceleme sürecini açıklamadı ve Trump'a ait işletmelere yeni banka hizmetleri bulmak için aylarca süre verdi. Trump, önceki yıllarda bu bankada golf sahaları, şarap bağları ve diğer birçok Trump markası işletmesini içeren 300'den fazla hesaba sahipti. Trump, Capital One ile on yıldan fazla bir bankacılık ilişkisi sürdürdü. Hesapların kapatılması siyasi bir mesaj değil, bazı hesap aktivitelerinin para aklama riski incelemelerini tetiklemesinden kaynaklandı. Bu olayın ilerleyişi, Capital One'nin uyumluluk incelemesi ve risk yönetimi açıklamalarının mahkeme tarafından kabul edilip edilmeyeceğine bağlı olacaktır.
Trump, önceki görevinden sonra siyasi nedenlerle banka hizmetlerinin kesildiğini iddia ederek JPMorgan Chase'e dava açmıştı. İki banka da Trump, ailesi ve ilgili işletmelerle olan ilişkilerini siyasi nedenlerle kesmediğini reddetti. (Fortune)