BitMEX, likidasyon sisteminin müşterilerin hesaplarından 622,66 bitcoin tutarında tutma imkanı sağladığı iddiasıyla sınıf eylemi davasıyla karşı karşıya. BKX Services Inc. ve trader David Namdar, dava dilekçesini ABD'nin Güney District of New York Mahkemesi'nde sundu. Hukuki eylem, BitMEX'in ticaret platformunun Eylül'de kapanacağını onayladığı aynı günde gerçekleşti. Talep sahipleri, tartışmalı bitcoinlerin iadesini, maddi tazminat ve cezai tazminat talep ediyor.
Davacılar, BitMEX Likidasyon Sistemini Zorluyor
BKX Hizmetleri ve Namdar, bitcoin süresiz swap sözleşmeleri dahil zorlu likidasyonlar yoluyla toplamda 622,66 BTC kaybettiğini iddia ediyor. BKX en az 305,81 BTC kayıp olduğunu iddia ederken, Namdar hesabından 316,85 BTC'den fazlasının alındığını söylüyor. Şikayet, 23 Temmuz 2018'den itibaren bu ürünlerle işlem yapan uygun ABD müşterilerini temsil etmeyi amaçlıyor.
Dosyaya göre, BitMEX müşterilere yatırılan teminatlarının 100 katına kadar kaldıraçla işlem yapma imkanı sağlamıştır. Talep edenler, borsanın tradersin tüm mevcut teminatını tükettikten önce bazı pozisyonları kapattığını iddia ediyor. Pozisyonların likidasyonu sırasında kaydedilen kayıpların değerini aşan kalan bitcoin miktarının olduğunu iddia ediyorlar.
Dava, aşırı teminatın müşterilere geri ödenmesi yerine borsanın sigorta fonuna aktarıldığını iddia ediyor. Aynı zamanda BitMEX'in likidasyon sürecinden gelir elde ettiğini savunuyor. BitMEX, dosyanın kapsadığı dönemde davadaki yer alan iddialara ayrıntılı bir kamu yanıtı vermemişti.
İçsel Alım Satım Operasyonları Denetim Altında
Davacılar, BitMEX'in dahili bir işlem masasının gizli müşteri bilgilerine erişimle çalıştığını da iddia ediyor. Şikayete göre, masa pozisyonları izleyebiliyor ve düzenli müşterilerin platforma erişemediği dönemlerde işlem yapmaya devam edebiliyordu. İddialar, bazı kullanıcıların pozisyonlarını azaltmaya veya kapatmaya engel olan sunucu sorunlarına odaklanıyor.
Dava, bu koşulların, keskin piyasa volatilitesi dönemlerinde iç operasyona bir avantaj sağladığını savunuyor. Müşterilerin, ticaretlerini yönetemeden likidasyona maruz kaldığı iddia ediliyor. Talep edenler, bu pozisyonların kapatıldığında ve kalan teminatın sigorta fonuna girdiğinde borsanın kazandığını iddia ediyor.
Benzer iddialar, 2020 yılında trader Brett Messieh ve diğer talep sahipleri tarafından açılan bir sınıf eyleminde ortaya çıktı. Bu dava, Commodity Exchange Act'in ihlali iddialarına atıfta bulundu. Yeni şikayette referans verilen mahkeme kayıtları, daha önceki davanın 30 Haziran 2025'te zarar vermeden gönüllü olarak kaldırıldığını gösteriyor.
BitMEX, Eylül'de borsayı kapatmayı onayladı
HDR Global Trading, BitMEX'in sahibi ve işletmcisi, announced edildi ki borsa hizmetleri 23 Eylül'de 04:00 UTC'de sona erecek. İşletmenin kararı, iş modeli ve daha geniş dijital varlık piyasası üzerindeki stratejik bir incelemenin ardından alındı. Yeni hesap kayıtları zaten durduruldu.
26 Ağustos'tan itibaren mevcut müşteriler yeni pozisyon açamayacak. Trader'lar, borsa tarafından kalan sözleşmeleri yavaşça kapatırken yalnızca mevcut marjı azaltabilecek. Son teslim tarihi itibarıyla hâlâ açık olan tüm pozisyonlar, platformun kapanma prosedürleri kapsamında otomatik olarak likidasyona tabi tutulacaktır.
BitMEX, sınırlı likiditeye sahip sözleşmelerin kapanma tarihinden önce temin edilebileceğini açıkladı. Erken temin gerekiyorsa müşterilere önceden bildirim verilecektir. İşlemler durduktan sonra hesap erişimi devam edecektir; kullanıcılar fonlarını çekebilir ve bakiyelerini ile işlem kayıtlarını inceleyebilir.
BitMEX Kapanışından Önce Yeniden Yapılandırma
Kapanış, BitMEX'te yapılan birkaç yönetim değişikliğinden sonra gerçekleşti. Stephan Lutz, başkan olarak yerini değiştirdi; aynı zamanda baş mali görevli Ina Steiner ve baş büyüme görevli Raphael Polansky de şirketten ayrıldı. Daha önceki baş operasyon görevlisi ve küresel genel avukat Peter Wilkinson daha sonra başkan oldu.
Raporlar, BitMEX'in olası bir satışını göz önünde bulundurduğunu da göstermişti, ancak herhangi bir işlem duyurulmadı. Borsa, 2020 yılında kurucular Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed, ABD para aklama yasalarına aykırı faaliyetlerle ilgili suçlamaların ardından görevlerinden ayrıldıktan sonra düzenleyici ve liderlik değişiklikleriyle karşı karşıya kaldı.
BitMEX, rezervlerinin müşteri yükümlülüklerinin üzerinde kaldığını ve kullanıcıları rezerv ve yükümlülük kanıtları kayıtlarına yönlendirdi. Borsa, kapanışla ilgili phishing girişimleri hakkında müşterileri uyardı ve öncelikli çekim hizmeti sunmadığını belirtti. Kapanıştan sonra platformda kalan fonlar, aylık 50 dolar veya yıllık %1 ücretten hangisi daha yüksekse, o miktar kadar ücretlendirilecektir.