BitMEX, Eylül Kapanışından Önce 622 BTC’lik Toplu Davaya Maruz Kalıyor

Ana Bilgiler

• BitMEX, iddia edilen müşteri kayıpları nedeniyle 622,66 BTC üzerinde ABD sınıf eylemiyle karşı karşıya.
• Davacılar, bitcoin’in iadesini ve tazminat ile cezai tazminat talep ediyor.
• Dava, BitMEX'in borsasını 23 Eylül'de kapatmaya hazırlanırken geldi.

BitMEX, likidasyon sisteminin iki trader'ın 622,66 bitcoin kaybetmesine neden olduğu iddiaları nedeniyle ABD'de bir sınıf eylemiyle karşı karşıya kalıyor.

BKX Hizmetleri Inc. ve trader David Namdar, şikayetini 23 Temmuz'da sundu. Davayı New York'un Güney Distrikti ABD Bölge Mahkemesi'ne getirdiler.

Davacılar, BitMEX ve kurucularını, ticaretçilerin mevcut teminatlarını tükettikten önce kaldıraçlı pozisyonları kapatmakla suçladı. Ayrıca borsanın sigorta fonu aracılığıyla fazla bitcoin tuttuğunu iddia etti.

İddialar henüz kanıtlanmadı ve BitMEX, raporlar ortaya çıktığında kamuoyuna yanıt vermemişti. Başvuru, BitMEX'in Eylül ayında borsa faaliyetlerini kapatma planlarını onayladığı sırada geldi.

BKX Hizmetleri, BitMEX üzerinde zorla likidasyon sonucu en az 305,81 BTC kaybettiğini iddia ediyor. Namdar, platformun 316,85 BTC'den fazla pozisyon içeren varlıkları likide ettiğini iddia ediyor. Birlikte, dava verenler 622,66 BTC'nin iadesini ve tazminat ile cezai tazminat talep ediyor.

Şikayet, iddia ediyor ki BitMEX, bu işlemlerle ilişkili kayıpları hâlâ aşan kalan teminatla müşterilerin pozisyonlarını kapattı. Dosyaya göre, borsa, fazla bitcoin'i etkilenen müşterilere geri vermek yerine sigorta fonuna aktardı. Talep sahipleri, bu sürecin, zorla likidasyon sonrası kalan bitcoin'leri BitMEX'in tutmasına izin verdiğini savunuyor.

BitMEX, ticaretçilerin teminatlarının 100 katına kadar kaldırmalı pozisyon açmalarına izin verdi. Bu tür pozisyonlar, piyasa ticaretçilerin lehine hareket ettiğinde yüksek likidasyon riski taşıyordu. Dava, kaldırmalı ticareti kendisini değil, BitMEX'in müşteri pozisyonlarını kapatmadan sonra teminatı nasıl yönettiğini hedefliyor.

Önerilen toplu dava, 23 Temmuz 2018'den itibaren bitcoin sürekli swap'leri işlem yapan uygun ABD müşterilerini temsil etmeyi amaçlamaktadır. Şikayet, aynı zamanda Brett Messieh ve diğer trader'lar tarafından 2020 yılında dosyalanan daha önceki bir davaya da atıfta bulunmaktadır. Bu dava benzer iddiaları ortaya koymuş ancak Haziran 2025'te zarar vermeden kapatılmıştır ve ilgili iddialar için yer bırakmıştır.

Davacılar, BitMEX'in dahili işlem operasyonuna özel müşteri verilerine erişim sağladığını da iddia ediyor. İşlem masasının sıradan kullanıcıların erişemeyeceği bilgileri görebildiğini savunuyorlar. Şikayet, masanın volatil piyasa koşulları sırasında müşterilere karşı işlem yaparken bu bilgileri kullandığını iddia ediyor.

Mahkeme belgeleri, BitMEX’in dahili masasının sunucu kesintileri sırasında da alım satım yapmaya devam ettiğini iddia ediyor. Aynı zamanda müşterilerin pozisyonlarını kapatamadığı, marjını azaltamadığı veya teminat ekleyemediği iddia ediliyor. Talep sahipleri, bu koşulların, açık pozisyonlarını yönetemeyen kullanıcılar için likidasyon riskini artırdığını savunuyor.

Kripto haberlere göre, BitMEX, müşterilerin likidasyonlarından gelir elde eden bir sistem tasarladı. Borsa, likidasyona uğrayan teminatlar sigorta fonuna girdiğinde finansal olarak kazanç elde etti.

Yasal belge, BitMEX'in borsa işini kapatma planlarını duyurduğu aynı gün ulaştı. Platformun arkasındaki HDR Global Trading, borsa operasyonlarının 23 Eylül'de 04:00 UTC'de sona ereceğini açıkladı. BitMEX, yeni müşteri kayıtlarını zaten kabul etmeyi durdurdu.

26 Ağustos'tan itibaren trader'lar yeni pozisyonlar açmayacak. Sadece mevcut işlemlerini azaltabilir veya kapatabilirler. BitMEX kapanmayı planlıyor, son son tarihten önce tüm açık pozisyonları yavaşça kapatmayı hedefliyor. Borsa hizmetleri sona erdiğinde açık kalan herhangi bir pozisyon otomatik olarak likiditeye tabi tutulacaktır.

Kullanıcılar, kapanış sonrası hesaplarına çekimler, işlem kayıtları ve cüzdan bakiyeleri için erişimini koruyacak. Kripto haberleri, platformda para bırakan doğrulanmış kullanıcıların, aylık 50 dolar veya yıllık %1 oranından yüksek olan miktar kadar aylık bir ücret ödeyeceğini söyledi.

BitMEX, birkaç liderlik değişikliğinin ardından kapanışı duyurdu. Şirket, değiştirdi Temmuz’un başlarında eski başkanı Stephan Lutz’u. Ayrıca maliye direktörü Ina Steiner ve büyüme direktörü Raphael Polansky de yeniden yapılandırma sırasında ayrıldı.

Eski chief operating officer ve küresel genel avukat Peter Wilkinson, başkanlık görevini devraldı. Yönetim değişiklikleri, BitMEX'in olası bir satışa yönelik araştırmalar yaptığına dair raporların ardından gerçekleşti.

BitMEX, 2020'den beri çeşitli düzenleyici ve yönetim zorluklarıyla karşı karşıya kaldı. Kurucular Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed, ABD yetkililerinin borsayı yeterli para aklama önlemleri uygulamama suçlaması sonrasında görevlerinden ayrıldı. Şirket daha sonra ilgili suçlamalara suçlu olduğunu kabul etti.

BitMEX, Eylül Kapanışından Önce 622 BTC’lik Toplu Davaya Maruz Kalıyor ilk olarak The Market Periodical’de yayınlandı.