BitMEX ve kurucularından Arthur Hayes, likidasyonlar sonucu müşteri teminatlarını elde tutma ve gizli pozisyon verilerine erişimi olan dahili bir alım satım masası işletme suçlamalarıyla bir sınıf davası ile dava edildi. Şikayet, 23 Temmuz'da New York'un Güney Bölgesi'nde dosyalandı — aynı gün BitMEX, 11 yıl sonra kapanacağını açıkladı.
Davacılar BKX Services Inc. ve David Namdar, BitMEX'in kalan teminatlarının değerinin kayıplarının yaklaşık iki katı olduğu halde kredili pozisyonlarını otomatik olarak likidasyon ettiğini ve fazla miktarı geri vermeyip borsanın sigorta fonuna yönlendirdiğini iddia ediyor. Birlikte, şu anki fiyatlara göre yaklaşık 40 milyon dolarlık 622,66 BTC'nin iadesini ve tazminat ile cezai tazminat talep ediyorlar, per CoinGecko.
"BitMEX, müşterilerinin BitMEX'in yarattığı olumsuz pozisyonlardan kaçamamasına rağmen, bu müşterilerin bitcoin'lerini ele geçirerek likidasyonlardan kar elde etmek için bilinçli bir sistem geliştirdi," şikayetde belirtiliyor.
“Tanrısal Erişim”li Dahiyi
Dava, Manhattan'da eski iş geliştirme başkanı Gregory Dwyer tarafından büyük ölçüde yönetilen iç bir "İçeriden İşlem Yapma Masası"nın, müşteri pozisyonlarına ve likidasyon noktalarına "Tanrı erişimine" sahip olduğunu, en çok müşteriyi likidasyona uğratacak fiyat hareketlerini bulmak için yazılım kullandığını ve diğerlerinin dışarıda kalırken sunucu donmaları sırasında işlem yapmaya devam ettiğini iddia ediyor.
Şikayet, bitcoin'leri türünde geri alma isteyen bir replevin ve bir dolandırıcılık iddiası içeriyor ve her likidasyonu ayrıntılı şekilde belirtiyor: 4 Temmuz ile 20 Ağustos 2018 arasında BKX Hizmetleri'nde 13 likidasyon ve Ağustos 2019 ile Mayıs 2020 arasında Namdar'da 14 daha büyük likidasyon, bunların arasında Ekim 2019'da 128,58 BTC'lik bir likidasyon yer alıyor.
HDR Global Trading, 100x Holdings ve ilgili varlıklar, ortak kurucular Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed ve Dwyer. Önerilen sınıf, 23 Temmuz 2018'den itibaren BitMEX'in BTC swap ürünlerinin ABD müşterilerini kapsar.
BitMEX, The Defiant tarafından saat içinde yorum isteği için yanıt vermedi.
Bir Yeniden Kullanılan Şikayet
Dava, BitMEX'in likidasyon sistemi ve sigorta fonu hakkında Commodity Exchange Act kapsamında benzer iddialarda bulunan 2020 yılındaki toplu davaayı canlandırıyor. Bu dava, iddialar üzerinde herhangi bir karar verilmeden Haziran 2025'te gönüllü olarak zarar vermeden kaldırılmıştı; yeni itiraz, eski davayı ilk ek olarak ve Hayes'in 2020 yılındaki suçlama ve itirafını birlikte ekliyor.
Hayes, Delo ve Reed, 2022 yılında BitMEX kuruluşlarının CFTC ve FinCEN'e 100 milyon dolarlık sivil para cezası ödemelerinin ardından Banka Gizlilik Yasası ihlalleri için suçunu kabul etti. Başkan Donald Trump, tüm üçünü ve Dwyer'i Mart 2025'te affetti. Hayes, şu anda aile ofisi Maelstrom'un CIO'su.
11 Yıl Süren Bir Süre Sona Eriyor
Dava dosyası dosyalanmadan saatler önce, BitMEX 23 Eylül'de 04:00 UTC'de kapanacağını duyurdu, bu karar sahibi-işletmeci HDR Global Trading'in "işletmenin ve daha geniş kripto endüstrisinin stratejik bir incelemesini" takiben alınmıştır. Yeni kayıtlar hemen durduruldu, pozisyon sınırları 26 Ağustos'ta yürürlüğe girdi ve kalan pozisyonlar sınır tarihinden önce zorla kapatılacaktır. Borsa, kullanıcıların kapanmadan sonra çekim yapabileceğini ve "tüm varlıkların yükümlülükleri aştığını" rezervler kanıtı sayfasında belirtti.
Reuters'in alıntıladığı Kaiko verilerine göre, 100x süresiz swap'ı icat eden borsa, günlük hacmi yaklaşık 400.000 dolar olmak üzere piyasa payı %0,01'in altına düşmüştür. BMEX token'i kapanış haberleriyle yaklaşık %90 düştü. BitMEX, bir alıcı aradığı raporları nedeniyle geç Haziran'da CEO ve CFO'sunu görevden aldı.
Hayes, X'te bir gönderiyle sona erdi: "Satoshi ömür boyu."