Şikayet, eski BitMEX CEO'su Arthur Hayes ve eski CTO Samuel Reed'i sanık olarak içermekte olup, borsanın, İş Geliştirme Müdürü Gregory Dwyer tarafından yönetilen bir dahili masa üzerinden kullanıcılarına karşı işlem yapmak için bir dolandırıcılık şeması yürüttüğü iddia edilmektedir.
Ana Noktalar
- BitMEX ve kurucuları, borsanın teminatı çalmak için işlem manipülasyonu yaptığı iddiasıyla NY'de dava ile karşı karşıya.
- Davacılar, BitMEX'in sunucu donmalarını ve gizli dahili hesapları kullanarak kasıtlı olarak likidasyonlar zorladığını iddia ediyor.
- Dava, sınıf eylemi statüsü ve bu zorunlu likidasyonlara kaybedilen 600 BTC'nin iadesini talep ediyor.
BitMEX, Yeni Bir Şikayette Kullanıcılarına Karşı İşlem Yapmakla Suçlanıyor
BitMEX, son zamanlarda 23 Eylül'e kadar faaliyetlerini sonlandıracak olduğunu duyuran kripto para borsası, dolandırıcılık amaçlı işlem uygulamaları nedeniyle New York'un Güney Bölgesi Mahkemesi'nde dava ile karşı karşıya kalmıştır.
Şikayet, Perşembe günü New York'ta faaliyet gösteren Nevada merkezli BKX Services ve David Namdar tarafından, borsanın müşterilerinin teminatını ele geçirmek amacıyla kripto türev işlemlerini manipüle ettiğini iddia ediyor.
Arthur Hayes, kurucu ortak ve eski CEO; Samuel Reed, kurucu ortak ve eski CTO; Benjamin Delo, kurucu ortak; ve Gregory Dwyer, eski İş Geliştirme Müdürü de sanıklar olarak listelenmiştir.
Davacılar, BitMEX'in 2018 boyunca büyük ölçüde Gregory Dwyer tarafından yönetilen bir iç ticaret masası işlettiğini, bu masanın özel müşteri verilerine yönelik所谓的 "tanrı erişimi"ni kullanarak borsanın kullanıcılarına karşı işlem yaptığını iddia ediyor. BitMEX'in stratejik işlemler yapmak ve kitle likidasyonuna neden olmak için kullanılmış hesaplar kullandığı iddia ediliyor.
Dava, BitMEX'in volatil piyasa dönemlerinde sunucularını kasıtlı olarak dondurduğunu ve içerdeki erişimi koruyarak işlem yapmayı manipüle ettiğini vurguluyor; aynı zamanda dışarıda kalan müşterilerin teminatlarını ayarlayamadığını veya pozisyonlarını değiştiremediklerini belirtiyor.
İddialara göre, o dönemde BitMEX’in likidasyon motoru, kayıplar yalnızca yatırılan fonların %50’sine ulaştığında, müşterilerin teminatının %100’ünü ele geçiriyor ve bu kârları borsanın kârı için boşaltılabilen bir sigorta fonuna yönlendiriyordu.
BKX Hizmetleri ve Namdar, borsa tarafından gerçekleştirilen zorlu likidasyonlar sonucu kaybedilen 600 BTC'nin türünde iade edilmesini, BitMEX'in davranışları nedeniyle tazminat talebini ve hukuki giderlerin ve masrafların iadesini talep ederek şikâyetin sınıf sertifikasyonunu arıyor.
Ocak 2025'te BitMEX, Banka Gizliliği Yasası (BSA) ihlalleri nedeniyle bir dava sona erdirdi ve DOJ, "yeterli bir para aklama önleme programı kurma, uygulama ve sürdürme konusunda bilinçli olarak başarısız oldu" vurgusu yapınca 100 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.