BitMEX ve kurucuları Arthur Hayes, Samuel Reed ve Ben Delo, kripto türevler borsasının kapanmasından bir gün sonra yeni bir sınıf eylemi davasıyla karşı karşıya. Dava, borsanın kendi kullanıcılarına karşı iç bir işlem masası aracılığıyla gizlice işlem yaptığını iddia ediyor; dava verenler BKX Services ve David Namdar, birleşik kayıplarının 622,66 BTC (yaklaşık 40,7 milyon dolar) olduğunu iddia ediyor.
BitMEX, Yeni Bir Sınıf Davasında Kurucular İsimlendirildi
Dava, 23 Temmuz 2026 tarihinde, BKX Services Inc. ve David Namdar, BitMEX kullanıcılarının öne sürülen bir sınıfı adına New York'un Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açıldı.
Şikayet, HDR Global Trading Limited ile BitMEX ortak kurucuları Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed ve eski yönetici Gregory Dwyer’i sanık olarak adlandırıyor. Talep sahipleri, borsanın müşterilere karşı doğrudan işlem yapan ve kamuoyuna nötr bir pazar gibi sunulan bir “İçeriden İşlem Masası”nı gizlice operasyon halinde tuttuğunu iddia ediyor.
Şikayete göre, BitMEX'in müşterilerin emirlerine, özellikle "gizli emirler" adı verilenlere, ayrıcalıklı erişimi bulunuyordu ve bu da içerdeki kişilerin sıradan kullanıcıların göremediği bir avantaj elde etmesine neden oluyordu.
Dava, müşterilerin, dosyaya göre BitMEX'in kendi kendine işlemlerin karşı tarafı olduğunu iddia ederken, yalnızca diğer piyasa katılımcılarına karşı işlem yaptıklarını düşündüklerini iddia ediyor.
Şikayet, gizli bir işlem masasının müşteri likidasyonlarından kazanç elde ettiğini iddia ediyor
Merkezi iddialardan biri, BitMEX'in müşterilerin likidasyonlarından kar elde ederken daha fazla işlem komisyonu üretmek için dahili masa kullandığıdır.
dosyalama'ya göre, borsa, Kasım 2014 ile Ekim 2024 arasında 1 milyar dolardan fazla işlem ücreti kazandı, bu süre içinde öne çıkan XBTUSD sürekli sözleşmesi 2 trilyon doların üzerinde işlem hacmi işlemi gerçekleştirdi.
Davacılar, platformda işlem yaparken önemli bitcoin kayıpları yaşadıklarını iddia ediyor. BKX Services, toplam 305,80903296 BTC kayıp olduğunu iddia ederken, David Namdar, birden fazla likidasyon sonucu 316,85578220 BTC kayıp olduğunu iddia ediyor. Şikayet, müşterilerin borsanın iddia edilen davranışları sonucu binlerce bitcoin kaybettiğini de öne sürüyor.
Dava, 13 Mart 2020 tarihindeki piyasa çöküşünü de yeniden ele alıyor ve birçok kullanıcının sistem arızaları nedeniyle borsaya erişememesi sırasında yaklaşık 800 milyon dolar değerindeki kaldırmalı pozisyonların tahliye edildiğini iddia ediyor.
Şikayete göre, iddia edilen iç ses ticareti operasyonu, bozulma sırasında çalışmaya devam etti. Dosya, bu olayların BitMEX'in işlem komisyonları, müşteri likidasyonları ve artan Sigorta Fonu aracılığıyla "haksız kazançlar" elde etmesine izin verdiğini savunuyor.
Davacılar, Bitcoin iade istiyor
Davacılar, davayı bir sınıf davası olarak onaylamayı ve BitMEX’e müşterilerinin bitcoin’lerini iade etmesini emretmeyi talep ediyorlar. Ayrıca tazminat ve cezai tazminat, hukuki giderler, mahkeme masrafları ve faiz de talep ediyorlar.
Şikayete göre, kullanıcılar iddia edilen gizli işlem masası hakkında olsaydı BitMEX'de işlem yapmazdı.
Dava, BitMEX'in borsasını kapatmasından bir gün sonra geldi. Aynı zamanda, platformun 2020'deki yasal sorunlarını da takip ediyor; o dönemde ABD düzenleyicileri, şirketin para aklama ve Banka Şifrelilik Yasası ihlalleri nedeniyle suçladı.
Bu yeni durum, BitMEX'in müşterilerinin işlemlerini dahili olarak nasıl yönettiğine odaklanmaktadır.