ChainCatcher'e göre, Avustralya Finansal İstihbarat Birimi AUSTRAC, geçen yıl boyunca 45 adet kripto para ve havale hizmet sağlayıcısının kaydını iptal etti, askıya aldı veya yenileme taleplerini reddetti; bu, yüksek riskli ödeme faaliyetlerine yönelik denetimi güçlendirmek amacıyla yapıldı. İlgili kurumlar, aktif olmama, varlıklarının yükümlülüklerini karşılamama veya operasyonel kapasite eksikliği gibi sorunlar yaşıyordu; ayrıca önemli değişikliklerin bildirilmemesi, kayıt bilgilerindeki hatalar ve ciddi para aklama veya terör finansmanı riskleri de dahil edildi. AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, kayıtları iptal edilen şirketlerin faaliyetlerine devam etmesinin yasaklandığını ve bazı ilgili bireylerin yerel ve uluslararası uygulama ve denetim kurumlarına teslim edildiğini belirtti. AUSTRAC, özellikle GetCoins adıyla faaliyet gösteren BA Digital Ventures'i özellikle vurguladı; bu şirketin sanal varlık kaydı, müşteri şikayetleri nedeniyle Haziran ayında iptal edildi ve bu platformun organize kripto para yatırım dolandırıcılıkları tarafından kullanıldığı iddia ediliyor; ilgili eylemler Ulusal Dolandırıcılık Merkezi ile iş birliği içinde yürütüldü. Kamuya açık VASP kayıt listesi, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange ve Coinsec Australia gibi kurumların son durumlarını da içermektedir. Ayrıca AUSTRAC, Western Union üzerinde bir soruşturma başlattı ve Cryptolink'in kripto para ATM ağını askıya aldı.
Avustralya'nın AUSTRAC'ı, bir yıl içinde 45 kripto ve para transferi firmasının kaydını iptal etti
ChaincatcherPaylaş
Özet
AUSTRAC, geçen yıl 45 kripto para ve havale şirketini iptal etti veya askıya aldı ve kripto para kuralları kapsamında uygulamayı sıkılaştırdı. Kayıtları silinen işletmeler, pasif, iflas etmiş ya da uyumluluk standartlarını karşılayamamıştı. Bazıları yanlış bilgi verdi ya da para aklama ile bağlantılıydı. AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, bu şirketlerin artık faaliyet gösteremeyeceğini söyledi. Müşteri şikayetleri ve iddia edilen dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle GetCoins, şimdi BA Digital Ventures, Haziran'da iptal edildi. Diğer etkilenen platformlar arasında Cryptolink, Coinsec Australia ve Jam Xchange yer alıyor. AUSTRAC, Western Union'u da soruşturmaya alıyor ve Cryptolink'in kripto ATM ağını askıya aldı. Bu eylem, Avustralya'nın finansal denetim kurumundan gelen sürekli kripto para haberlerini yansıtmaktadır.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.