Avustralya'nın finansal istihbarat ajansı, geçen yılı sessizce çöpü dışarı taşımaya harcadı. AUSTRAC, 7 Eylül 2026'da, önceki 12 ay içinde 45 gönderim taciri ve sanal varlık hizmet sağlayıcısının kaydını iptal ettiğini, askıya aldığını veya yenilemeyi reddettiğini duyurdu; bu, düzenli ev işlerinden yatırım dolandırıcılığına bağlantılı işletmelere yönelik açıkça uygulama eylemlerine kadar uzanan bir temizliği tamamladı.
Gerçekten ne oldu
AUSTRAC CEO Brendan Thomas, kayıtları silinen varlıkların hemen yasal olarak faaliyet gösterme hakkını kaybettiğini doğruladı. Bu işletmelere bağlı bazı bireyler kişisel yasal sonuçlarla karşılaşabilir.
Nedenler farklıydı. Bazı işletmeler pasif hale gelmişti, bazıları iflas etmişti ve diğerleri AUSTRAC tarafından para aklama ve terör finansmanı açısından artırılmış riskler olarak tanımlanmıştı.
Sweep kapsamında en belirgin tek eylem, 4 Haziran 2026 tarihinde BA Digital Ventures Pty Ltd’nin kaydının iptal edilmesiydi. BA Digital Ventures, GetCoins olarak faaliyet gösteriyordu ve kaldırılması, organize yatırım dolandırıcılıklarıyla ilişkili müşteri şikayetlerinin ardından gerçekleşti. AUSTRAC, iptali sadece bir uyumluluk teknik detayı olarak değil, açıkça bir engelleme önlemi olarak tanımladı.
İkinci dikkat çekici eylem, 9 Ağustos 2026 tarihinde AUSTRAC'in Cryptolink Pty Ltd. kaydını askıya almasıyla gerçekleşti. Bu askıya alma, Avustralya boyunca 96 kripto ATM'sini kapatmıştır.
AUSTRAC, aynı zamanda Western Union üzerinde paralel bir araştırma başlattı, ancak ajans bu soruşturmaya ait özel bulguları açıklamadı.