- Arthur Hayes, BitMEX'in gizli hesap verilerini kullanarak müşterilere karşı gizli işlem yapma ve likidasyonları manipüle etme iddiaları nedeniyle öne çıkan bir sınıf davası ile karşı karşıya.
- Davacılar, dahili işlem masasının özel piyasa verilerini kullandığını ve borsa kesintilerinin geniş çaplı likidasyonlara neden olduğunu, bunun da kaldırmalı traderları zarara uğrattığını iddia ediyor.
- Daha önceki dava, zarar vermeden sona erdi, ardından BitMEX, Eylül'de stratejik yönetim kurulu incelemesinin ardından kalıcı kapanışını duyurmadan önce suçunu itiraf etti.
Arthur Hayes, iki eski BitMEX müşterisinin, kullanıcıların kayıplarından yararlanarak gizli bir işlem operasyonu yürüttüğü iddiasıyla onu ve diğer şirket yöneticilerini suçlaması sonrası önerilen bir sınıf davasıyla karşı karşıya kalıyor. Davada, BitMEX'in Eylül'de faaliyetlerini sona erdireceği sırada, borsanın gizli müşteri bilgilerine erişip likidasyonları kendi yararına manipüle ettiği iddialarının merkezinde BitMEX ortağı yer alıyor.
Şikayet, New York'un Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde verildi. Hayes'in yanı sıra dava, BitMEX kurucuları Samuel Reed ve Benjamin Delo'yu da adlandırıyor. Daha önce iş geliştirme başkanı olan Gregory Dwyer, HDR Global Trading Limited ve dört bağlı kuruluşla birlikte sanık olarak yer alıyor.
Şikayete göre, BitMEX, özel müşteri hesabı bilgilerine erişen gizli bir “İçeriden İşlem Masası” işletti. Talep edenler, bu masanın, müşterilerin bilgisi olmadan gizli işlem verilerini kullanarak pozisyonlar aldığını iddia ediyor.
Ayrıca, dosyada, borsanın likidasyon sisteminin gerekenden daha erken pozisyonları kapatmak üzere kasıtlı olarak tasarlandığı iddia ediliyor. Bunun sonucunda, bu zorunlu likidasyonların ardından kalan müşteri teminatlarının BitMEX’in Sigorta Fonu’na aktarıldığı iddia ediliyor.
Ayrıca Okuyun: Dogecoin İşlem Hacmi %123 Artarken Ayılar Fiyat Trendini Kontrolünde
Dava, gizli bir işlem masasının müşteri bilgilerini kullanarak hareket ettiğini iddia ediyor
Şikayet, Gregory Dwyer'in 2018 boyunca BitMEX'in Manhattan ofisinden İçerik Ticareti Masası'nı denetlediğini iddia ediyor. Dosyaya göre, dahili yazılım, müşterilerin en yüksek sayıda likidasyonuna neden olabilecek piyasa hareketlerini tespit etti.
Ayrıca, dava verenler, BitMEX'in gizli emirlerin ve likidasyon fiyatlarının gizli kaldığını kullanıcılara garanti ettiğini, ancak müşterilerin bu bilgiye erişememesine rağmen dahili işlem masasının bu bilgiye sınırsız erişime sahip olduğunu iddia ediyor. Dava, borsanın üçüncü taraf referans borsalarında fiyatları etkilediğini ve bunun sonucunda BitMEX'in türev platformunda genel likidasyonlara neden olduğunu iddia ediyor.
Başka bir büyük iddia, 13 Mart 2020 tarihinde müşterilerin yaklaşık 25 dakika boyunca borsaya erişimini kaybettiği ve yaklaşık 800 milyon dolarlık kaldırmalı pozisyonların tahliye edildiği dönemde odaklanmaktadır. BitMEX, ilk olarak bu bozulmayı bulut donanımı sorununa atfetmiş, daha sonra ise dağıtılmış hizmet reddi saldırılarına blame etmiştir; ancak talepkârlar bu açıklamaları reddederek platformun müşterilerin açık pozisyonlarını yönetmesini kasıtlı olarak engellediğini iddia etmektedir.
Davacılar, önerilen sınıf eylemi yoluyla bitcoin iadesini talep ediyor
BKX Services, Temmuz ve Ağustos 2018 arasında 13 likidasyon sonucu yaklaşık 305,8 BTC kaybettiğini iddia ederken, David Namdar, Ağustos 2019 ve Mayıs 2020 arasında 14 tanımlanmış likidasyon ve en az 69 ek işlem yoluyla toplam yaklaşık 316,9 BTC kaybettiğini iddia ediyor.
Ayrıca, dava, dolandırıcılık ve iade iddialarını da içermektedir; talep edenler, sadece para tazminatı değil, BitMEX'in haksız olarak elde ettiğini iddia ettikleri bitcoin'leri iade etmeyi talep etmektedir. Ayrıca, önerilen sınıfın on binlerce ABD müşterisini kapsadığını ve birleşik taleplerinin 5 milyon doları geçtiğini tahmin etmektedir.
Dava belgesi, 2020 yılında açılan ve Haziran 2025'te zarar vermeksizin gönüllü olarak kaldırılan benzer bir dava da referans gösteriyor. İddia sahipleri, daha önceki davanın hukuki süreyi durdurduğunu ve en son iddiaların ilerlemesine izin verdiğini savunuyor.
BitMEX kapanışı, yenilenen yasal mücadeleyle takip ediliyor
BitMEX, 2024 yılında Banka Şifreliği Yasası'na aykırı davranışlar nedeniyle suçlu bulundu, Ocak 2025'te ek olarak 100 milyon dolar ceza aldı ve Arthur Hayes dahil ortak kurucuları, Mart 2025'te mevcut ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi.
Arthur Hayes, iç ticaret, piyasa manipülasyonu ve yanlış likidasyonlara ilişkin iddialar nedeniyle eski BitMEX müşterilerinin sınıf eylemi statüsü arayışıyla yeniden hukuki baskı ile karşı karşıya. Bununla birlikte, BitMEX, HDR yönetim kurulunun stratejik incelemesi sonucu 23 Eylül’de kalıcı olarak faaliyetlerini sonlandıracaktır ve bu durum borsanın son haftalarında dava üzerinde ekstra bir odak oluşturmuştur.
Ayrıca Okuyun: Uyarı: XRP, Senato Şokundan Sonra $0,87'e Çökebilir
Arthur Hayes, eski BitMEX kullanıcılarının iç ticaret şeması iddiaları nedeniyle toplu dava ile karşı karşıya ilk olarak 36Crypto'da yayınlandı.