Kamboçya'dan gelen dolandırıcılık, kumar ve para aklama faaliyetleri için 67,905 milyar dong, sistem üzerinden akış gösterdi. Da Nang, yaklaşık 6.000 banka hesabı satın alıp Kamboçya'daki şüphelilere ileten bir çete kapsamında 97 sanığı suçladı. Biometrik doğrulama sıklaştırıldıktan sonra, çete sahte belgeler hazırlamaya, sahte şirketler kurmaya ve bu şirketlerin hesaplarını açmaya geçti. Sahte şirket hesaplarından geçen toplam para miktarı 67.905 milyar dong, onlarca milyon ABD doları ve diğer dövizlerini aştı. Bazı bireysel hesaplarda, 3 ay içinde yaklaşık 1.000 milyar dong tutarında işlem gerçekleşti; para girişi ardından hızlı ve sürekli bir şekilde transfer ediliyor, neredeyse hiç bakiye bırakılmıyordu.
Martin HoPaylaş
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.