Todos os 15.819.002 USDT retirados do endereço obsoleto TQKJQ da CoinDCX em 21 de outubro vieram de uma única carteira, em 88 transferências entre 29 de janeiro e 30 de março. A CoinDCX afirma que o saldo se acumulou porque os usuários continuaram a depositar lá enquanto uma varredura estava falhando. Antes disso, os depósitos em TQKJQ eram encaminhados em uma mediana de 33 segundos. O encaminhamento foi restabelecido em 28 de abril e movimentou outros 3,0 milhões de novos fundos da mesma forma, mas nunca tocou no montante. Esse valor permaneceu por 205 dias, até ser retirado em uma única transferência. Não consigo identificar o remetente, TSC5MzYDNqtp3HDpqCNpTAs5pnT7wt4Hrd. Desde 3 de setembro, ele recebeu USDT de 437 endereços e ainda estava recebendo às 14:50 UTC hoje.