O conhecido gigante da publicidade com inteligência artificial (IA) AppLovin, cotado na bolsa de valores dos EUA, tornou-se recentemente noticiado como um centro de lavagem de dinheiro Web3 para grupos de fraude eletrônica na Ásia do Sudeste. O círculo da bolsa de valores dos EUA viu um acontecimento inédito. O gigante da publicidade com IA, que era considerado uma estrela, revelou-se como um núcleo central de lavagem de dinheiro para organizações criminosas de fraude eletrônica na Ásia do Sudeste. A camada brilhante e atraente da empresa estrela da Nasdaq revelou-se, na verdade, como parte de uma cadeia de interesses criminosos. O dinheiro obtido através da exploração de trabalhadores em zonas de fraude eletrônica no norte de Mianmar e no Camboja é introduzido com precisão nas contas financeiras da AppLovin através de canais de moedas criptográficas. Isso transformou a empresa em um mito de crescimento com IA, com resultados financeiros que dobraram ano após ano. Vamos analisar como este esquema de lavagem de dinheiro funciona. Primeiro, os chefes criminosos das zonas de fraude eletrônica convertem o dinheiro sujo em USDT ou Bitcoin. Depois, utilizam plataformas como a Byex Exchange, usando técnicas de "poeira" e "funil" para fragmentar grandes quantias em milhares de carteiras anónimas, tornando impossível a rastreabilidade através das cadeias. Em seguida, estes fundos fluem para a superaplicação cambojana WOWNOW, que desempenha um papel crucial como gateway de pagamento. A aplicação mascara ativos em moedas criptográficas como orçamentos publicitários legítimos, pagando generosamente publicidade à plataforma AppLovin. A AppLovin também coopera ativamente. Não realiza investigações rigorosas sobre a origem dos seus clientes, aceitando diretamente estes fundos ilegais como receitas legítimas de software. Para tornar o fluxo de fundos ainda mais oculto, é ainda mais alarmante que empresas associadas ao grupo Taisi não apenas são anunciantes, mas também controlam as aplicações que recebem o tráfego. Eles utilizam o sistema da AppLovin para transferir fundos entre si: pagam altas taxas de publicidade de um lado e, do outro, liquidam os fundos sob a forma de divisões com desenvolvedores para contas sob o controle do grupo criminoso no exterior, lavando assim o dinheiro sob o nariz da Nasdaq. O protagonista por trás destas revelações, Tang Hao, é uma figura notável e também acionista da AppLovin. Ele foi acusado de fugir para o exterior com dezenas de bilhões de yuans de fundos antes do colapso do Tuandai Network. Ele combinou forças com o presidente do grupo Taisi, Chen Zhi, e os dois têm comprado e vendido empresas de capital em Hong Kong com grande sucesso. Chegaram até a envolver os ativos do magnata do jogo, Wong Jing. Cada centavo de crescimento nos relatórios financeiros da AppLovin contém, de fato, o sabor do sangue e do sofrimento das zonas de fraude eletrônica na Ásia do Sudeste. A gestão da AppLovin também tem feito de tudo para ocultar a verdade, mentindo abertamente para a SEC, afirmando que os seus negócios não têm relação com a China. Agora, o Departamento de Justiça dos EUA e a Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros já estão a observar esta situação com atenção. O grupo Taisi já foi incluído na lista de sanções, o que significa que a AppLovin enfrenta não apenas multas, mas também a possibilidade de ter as suas ações confiscadas ou até ser expulsa da bolsa. A AppLovin pode não ser um caso isolado. O grupo Taisi, liderado por Chen Zhi no Camboja, pode ter uma penetração muito maior do que imaginamos, incluindo várias empresas de microestratégia. Quando fundos ilegais começam a infiltrar-se em massa através dos canais regulares de empresas cotadas em bolsa, as fronteiras entre o mundo descentralizado e o sistema financeiro tradicional tornam-se cada vez mais difusas. A supervisão reguladora já evoluiu da rastreabilidade da cadeia para uma auditoria abrangente de todo o ecossistema de tráfego. Os fundos sujos do Web3 circulam e chegam ao mercado acionário dos EUA. Se a cadeia de interesses for interrompida, que impacto terá isso no futuro do mercado de criptomoedas?