Siasatoren blockchain ZachXBT telah mengesyaki individu yang bertanggungjawab terhadap kecurian cryptocurrency berjuta-juta dolar daripada dompet yang dikawal oleh kerajaan Amerika Syarikat adalah anak kepada pengarah eksekutif sebuah syarikat yang diberi kontrak untuk mempertahankan aset digital yang disita.
Poin Utama:
- ZachXBT mendakwa kecurian kripto berjuta dolar daripada dompet kerajaan Amerika Syarikat berkaitan dengan anak kepada seorang pengarah eksekutif kontraktor jagaan kripto persekutuan.
- Dana tersebut dijejaki ke dompet yang disambungkan kepada aset yang dirampas dalam perompakan Bitfinex 2016.
- Pengakuan itu masih tidak terbukti di mahkamah, dan tiada pertuduhan telah dibuat sehingga tarikh penerbitan.
Dalam siri-siri pos yang menerangkan temuannya, ZachXBT menuntut bahawa individu yang dikenali secara dalam talian sebagai "Lick," yang nama sebenarnya beliau mengenali sebagai John Daghita, menyalahgunakan puluhan juta dolar dalam kripto daripada dompet yang berkaitan dengan kerajaan Amerika Syarikat.
Beliau juga mendakwa bahawa Daghita adalah anak kepada Dean Daghita, presiden dan ketua eksekutif Command Services & Support (CMDSS), sebuah syarikat yang diberi kontrak oleh US Marshals Service untuk menangani kriptocurrency tertentu yang disita.
CMDSS Diberi Kontrak US Marshals Untuk Mengendali Kripto Yang Disita Bukan Arus Pascaran
Rekod awam menunjukkan bahawa CMDSS, yang beribu pejabat di Haymarket, Virginia, diberi kontrak pada Oktober 2024 untuk membantu Perkhidmatan Marshals dalam pengawasan dan pembuangan aset digital yang dikenali sebagai "Kelas 2-4".
Ini merangkumi token-token yang tidak disokong oleh pertukaran berpusat utama dan biasanya memerlukan penanganan khusus.
Pengakuan tersebut belum diuji di mahkamah, dan tiada pertuduhan jenayah telah diumumkan. CMDSS tidak membalas permintaan untuk memberi komen pada masa penerbitan.
Pengakuan ZachXBT memperluaskan siasatan yang diterbitkannya pada 23 Januari, yang mengaitkan watak dalam talian yang sama kepada lebih daripada $90 juta dalam aktiviti kripto yang disyaki haram.
Siasatan itu melacakkan dana kembali ke dompet kerajaan Amerika Syarikat yang berkaitan dengan aset yang dirampas dari perompakan Bitfinex 2016.
Siasatan mendapat momentum setelah satu pertengkaran yang direkodkan dalam sesi sembang kumpulan Telegram antara "Lick" dan individu lain.
Pertukaran itu, yang diperihalkan sebagai "hujah tali-ke-tali", melibatkan kedua-dua pihak cuba menunjukkan kawalan terhadap keseimbangan kripto yang besar.
Semasa pertukaran maklumat, "Lick" berkongsi skrin dengan dompet Exodus yang memaparkan alamat Tron yang memegang kira-kira $2.3 juta, diikuti dengan pemindahan langsung sebanyak kira-kira $6.7 juta dalam eter.
Pada akhir sesi, kira-kira $23 juta telah dikumpulkan ke dalam dompet tunggal.
Dengan menjejaki transaksi ke belakang, ZachXBT menghubungkan dompet itu kepada alamat yang menerima $24.9 juta daripada dompet yang dikawal oleh kerajaan Amerika Syarikat pada Mac 2024.
Alamat kerajaan berkaitan dengan dana yang disita dalam kes Bitfinex. ZachXBT sebelum ini telah menandakan aktiviti tidak biasa pada Oktober 2024, apabila kira-kira $20 juta disedut dari dompet kerajaan yang serupa.
Kebanyakan daripada dana tersebut dikembalikan dalam 24 jamwalaupun kira-kira $700,000 yang disalurkan melalui pertukaran segera tidak dapat dikembalikan.
Kontrak CMDSS Menghadapi Siasatan Sebelum Ini Apabila GAO Menolak Protes
Peranan CMDSS sebagai kontraktor kerajaan sebelum ini telah menarik perhatian.
Selepas kehilangan kontrak Perkhidmatan Marshal, Wave Digital Assets membuat protes dengan Pejabat Kepelbagaian Kerajaan, berhujah bahawa CMDSS kurang mempunyai pendaftaran perundangan yang betul dan mengutarakan kebimbangan mengenai konflik kepentingan yang berkemungkinan melibatkan seorang mantan pegawai Perkhidmatan Pengawal.
GAO akhirnya menafikan protes.
Soalan-soalan mengenai pengawasan kripto juga telah diberi perhatian secara lebih meluas. Laporan CoinDesk pada Februari 2025 berkata bahawa Jabatan Perisik Kesulitan Untuk Menjelaskan untuk aset digitalnya, menyebut kawalan inventori yang lemah dan ketidakupayaan untuk menganggarkan perbelanjaan bitcointnya.
Seperti yang dilaporkan, alamat cryptocurrency haram menerima rekod $154 bilion pada tahun 2025, peningkatan yang tajam berbanding tahun sebelumnya.
Iklan selepas ini ZachXBT Mengesyaki Anak Ketua Pegawai Eksekutif Pengawal Kripto Kerajaan AS Di Sebalik Kecurian Dompet muncul pertama kali pada Kriptoberita.