Mars Finance melaporkan bahawa Coinflip dan CEO-nya, Benjamin Weiss, dituduh melanggar Undang-Undang Perkhidmatan Wang yang Seragam oleh Jabatan Institusi Kewangan Negara Washington (DFI). DFI meminta pencabutan lesen penghantaran wang Coinflip, larangan terus beroperasi oleh syarikat dan pemimpin berkaitan, serta denda sebanyak $1,029,600. DFI menyatakan bahawa pemeriksaan pada tahun 2025 mendapati Coinflip mempunyai kelemahan dalam kawalan anti-pencucian wang, pemantauan transaksi yang tidak mencukupi, gagal melaksanakan had transaksi, laporan pengawasan yang tidak tepat, dan pengungkapan yuran yang tidak jelas. Agensi tersebut juga menuduh Coinflip gagal mengembalikan dana kepada sekurang-kurangnya 15 pelanggan mengikut keperluan. Perintah yang dicadangkan memerlukan Coinflip untuk mengembalikan dana kepada pelanggan Washington yang memenuhi syarat, dengan pelanggan berusia 60 tahun ke atas layak untuk mendapatkan pengembalian yuran dan tambahan kos transaksi. Coinflip dan Benjamin Weiss boleh memohon pendengaran pentadbiran untuk mempertikaikan tuduhan, tuntutan pengembalian dana, pencabutan lesen, denda, dan larangan berkerja dalam industri.
Negeri Washington Mengusulkan Penarikan Lesen Coinflip dan Mengenakan Denda $1.03J
MarsBitKongsi
Ringkasan
Bahagian Institusi Kewangan Negeri Washington (DFI) telah menuduh Coinflip dan CEO Benjamin Weiss melanggar Akta Perkhidmatan Wang Seragam, termasuk kegagalan mematuhi AML dan CFT. DFI mencadangkan penarikan semula lesen Coinflip, melarang syarikat tersebut daripada industri ini, dan mengenakan denda sebanyak $1.03 juta. Agensi tersebut merujuk kepada kawalan AML yang lemah, pemantauan transaksi yang buruk, had yang gagal, laporan yang tidak tepat, dan pengesahan yuran yang tidak jelas daripada pemeriksaan pada 2025. Coinflip juga didakwa menunda pengembalian dana kepada sekurang-kurangnya 15 pelanggan. Perintah yang dicadangkan memerlukan pengembalian dana kepada pengguna di Washington, dengan warga emas layak untuk mendapat ganti rugi yuran penuh. Coinflip dan Weiss boleh meminta sidang pentadbiran untuk mempertikaikan tuduhan tersebut.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.