Odaily Planet Daily melaporkan Coinflip dan CEO-nya, Benjamin Weiss, dituduh melanggar Undang-Undang Perkhidmatan Wang yang Seragam oleh Jabatan Institusi Kewangan Washington (DFI). DFI mencari pencabutan lesen penghantaran wang Coinflip, melarang syarikat dan pemimpin berkaitan daripada terus beroperasi, serta mengenakan denda sebanyak $1,029,600.
DFI menyatakan bahawa pemeriksaan pada tahun 2025 mendapati Coinflip mengalami kelemahan dalam kawalan anti-pencucian wang, pemantauan transaksi yang tidak mencukupi, gagal melaksanakan had transaksi, laporan pengawasan yang tidak tepat, dan pengungkapan yuran yang tidak jelas. Agensi tersebut juga menuduh Coinflip gagal mengembalikan dana kepada sekurang-kurangnya 15 pelanggan mengikut keperluan masa yang ditetapkan.
Perintah yang dicadangkan memerlukan Coinflip untuk mengembalikan dana kepada pelanggan Washington yang memenuhi syarat, dengan pelanggan berusia 60 tahun ke atas mendapat pengembalian bayaran transaksi dan caj tambahan. Coinflip dan Benjamin Weiss boleh memohon pendengaran pentadbiran untuk mempertikaikan tuduhan, tuntutan pengembalian dana, pencabulan lesen, denda, dan larangan industri. (Bitcoin.com News)