Geoffrey K. Auyeung, seorang penduduk Newcastle, Washington berusia 47 tahun, mengaku bersalah pada 20 Februari 2026 di Mahkamah Distrik Federal Seattle atas keterlibatan dalam konspirasi pencucian uang. Auyeung mendirikan sembilan perusahaan palsu yang menipu korban dengan kedok investasi industri minyak dan gas, kemudian mentransfer sekitar $97,1 juta hasil penipuan ke 81 akaun bank dan 19 akaun kripto yang dikendalikannya, sebelum segera dipindahkan ke akaun yang dikendalikan oleh sekutu di Rusia dan Nigeria. Penyelidikan menunjukkan bahawa Auyeung memperoleh keuntungan sekurang-kurangnya $4,07 juta. Menurut perjanjian pengakuan bersalah, beliau akan membayar ganti rugi sebanyak $24,7 juta dan menyita aset sebanyak kira-kira $10,1 juta. Pihak penuntut menyarankan hukuman penjara 63 bulan, dan hukuman akhir akan diumumkan pada 12 Mei 2026.
Lelaki Washington Mengaku Bersalah atas Pencucian Wang $97.1J dari Penipuan Pelaburan
TechFlowKongsi
Ringkasan
Seorang lelaki dari Washington mengaku bersalah pada 20 Februari 2026 atas persepakatan pencucian wang yang berkaitan dengan penipuan pelaburan sebanyak $97.1 juta. Geoffrey K. Auyeung, 47, dari Newcastle, menggunakan sembilan syarikat palsu untuk mengalihkan dana ke 81 akaun bank dan 19 akaun kripto, serta menghantar wang tersebut kepada rakan sepersetujuan di Rusia dan Nigeria. Kes ini menonjolkan kelemahan dalam langkah-langkah AML dan CFT. Auyeung akan membayar $24.7 juta sebagai ganti rugi dan menyerahkan aset bernilai $10.1 juta. Jaksa menuntut hukuman 63 bulan, dengan sidang penentuan hukuman dijadualkan pada 12 Mei 2026.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.