Kumpulan Dompet yang Menyimpan 28.600 BTC Berkaitan dengan Kes Pencucian Wang Zhimin Qian

ChainCatcher melaporkan, berdasarkan pemantauan oleh detektif rantai Specter, ia menemukan satu set kumpulan dompet yang memegang 28.600 BTC, bernilai sekitar USD1,8 bilion, yang diduga berkaitan dengan dompet yang sebelumnya dikaitkan dengan kes pencucian wang Zhimin Qian. Beberapa minggu yang lalu, sebuah dompet bitcoin yang tidak aktif sejak 2017 memindahkan 1.020 BTC, bernilai sekitar USD60 juta, dan mulai mendistribusikan dana ke beberapa alamat dengan pola yang sesuai dengan aktiviti pencucian wang. Setelah melacak transaksi-transaksi ini, Specter menemukan kumpulan dompet yang terhubung dengan alamat yang secara terbuka dikaitkan dengan penyiasatan Zhimin Qian di British. Dari tahun 2014 hingga 2017, Zhimin Qian mengorganisasi penipuan pelaburan berskala besar di China, dengan lebih dari 128.000 mangsa. Pihak berkuasa British kemudian melacak sejumlah besar hasil kejahatan yang mengalir ke bitcoin, dan Polis Met akhirnya menyita 60.000 BTC, menjadikannya penyitaan kripto terbesar dalam sejarah British pada masa itu. Pada Julai 2021, pihak berkuasa British memindahkan BTC yang disita, membentuk kaitan rantai yang dapat dikenal pasti. Selepas pemindahan 1.020 BTC baru-baru ini, Specter mengenal pasti dompet tambahan, yang kini secara keseluruhan memegang 28.600 BTC, bernilai sekitar USD1,8 bilion, dan dompet-dompet ini secara besar-besaran tidak aktif sejak Jun 2021. Berdasarkan bukti rantai, belum dapat ditentukan sama ada dompet-dompet ini masih dikendalikan oleh individu yang sama, pihak pengurusan lain, atau telah dikenal pasti oleh pihak berkuasa.