USDT terlibat dalam transaksi minyak Venezuela bernilai USD 2.3 juta yang gagal bagi raksasa tenaga Polandia

Mars Finance melaporkan, menurut laporan Financial Times British, stablecoin Tether, USDT, terlibat dalam transaksi minyak Venezuela yang gagal, menyebabkan kerugian sekitar US$230 juta kepada Orlen, raksasa energi milik negara Polandia. Transaksi ini berlaku pada akhir 2023, ketika perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, mulai meminta pembayaran sebahagian dalam bentuk USDT untuk mengelakkan sanksi keuangan Amerika Syarikat. Pada November 2023, Samer Awad, bekas pegawai tinggi anak syarikat perdagangan Orlen, Orlen Trading Switzerland, memimpin pembelian 6 juta barel minyak mentah Venezuela dari PDVSA. Pada 4 Disember, Orlen menghantar bayaran awal sebanyak US$230 juta kepada penjual di Dubai, Hannon International Middle East, yang kemudian menukar dana tersebut kepada USDT melalui pelbagai broker dan perantara kripto, tetapi sebahagian besar dana hilang dalam proses pemindahan bertingkat, dan Orlen hanya menerima kira-kira US$29 juta minyak mentah sebelum menghentikan kontrak. Aliran dana menunjukkan bahawa Hannon telah membayar komisen sebanyak US$400,000 untuk mendapatkan US$80 juta USDT, dan menghantar US$135 juta kepada Horizon Global, tetapi hanya menerima US$85 juta USDT. Pada Januari 2024, pekerja Hannon menghantar dua unit USB yang masing-masing berisi US$60 juta dan US$50 juta USDT kepada broker di Caracas. Pada Januari 2025, pejabat Jaksa Wilayah Warsaw mengumumkan penyiasatan terhadap kontrak minyak berkaitan, dengan kerugian diperkirakan sebanyak US$378 juta;