Pada hari Rabu, Kementerian Kewangan AS mengenakan sancian baharu terhadap individu dan alamat kripto yang dikaitkan dengan Sinaloa Cartel, dengan merujuk kepada bukti yang semakin bertambah bahawa operatif kartel sedang menukar wang haram menjadi aset digital untuk membiayai perniagaan fentanyl dan membersihkan hasil dadah. Mengapa ia penting Sinaloa Cartel — salah satu organisasi pengedar dadah tertua dan paling berkuasa di Mexico — telah dikenal pasti oleh Amerika Syarikat sebagai pengekspor dadah asing yang signifikan sejak 15 April 2009. Kementerian Kewangan menyatakan bahawa hasil jualan fentanyl kartel menghasilkan jumlah wang tunai yang besar yang perlu dipindahkan, dibersihkan, dan dikembalikan ke rangkaian kartel — proses yang kini didakwa semakin melibatkan mata wang kripto. Siapa yang disebut - Armando de Jesus Ojeda Aviles (Ojeda Aviles): Dikenal pasti oleh Kementerian Kewangan sebagai tokoh utama dan pemimpin rangkaian pencucian kripto yang dikaitkan dengan operasi kartel. Agensi ini mendakwa bahawa beliau mengkoordinasikan pengumpulan wang tunai dalam jumlah besar di Amerika Syarikat — hasil yang dikaitkan dengan fentanyl dan dadah haram lain — serta memudahkan penukaran wang tunai dalam jumlah besar menjadi mata wang kripto untuk dipindahkan ke Mexico. - Jesus Alonso Aispuro Felix: Digambarkan sebagai rakan rapat dan broker wang utama rangkaian tersebut, didakwa menguruskan pemindahan dana hasil dadah yang berkaitan dengan kripto dalam jumlah besar. - Rodrigo Alarcon Palomares: Didakwa mengatur pengambilan wang di Amerika Syarikat untuk rangkaian tersebut dan baru-baru ini didakwa pada April 2024 oleh juri persekutuan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Colorado atas tiga tuduhan pencucian hasil dadah melalui mata wang kripto. Alamat kripto Sebahagian daripada tindakan ini, Kementerian Kewangan menambah enam alamat rangkaian Ethereum ke senarai sancian; agensi ini menyatakan bahawa lima daripada alamat tersebut dikaitkan dengan Ojeda Aviles. Apa yang dilakukan oleh sancian Tindakan Kementerian Kewangan meletakkan individu dan alamat yang disebutkan ke dalam senarai sancian AS, yang secara amnya menghalang mana-mana aset di bawah yurisdiksi AS dan melarang orang AS melakukan urus niaga dengan pihak yang disenaraikan. Bagi ekosistem kripto, ia biasanya bermaksud bursa, penyimpan dan penyedia perkhidmatan lain mesti menyaring serta membekukan atau menolak urus niaga yang melibatkan alamat dan individu yang disenaraikan. Implikasi lebih luas Pengumuman ini menekankan peningkatan fokus penegakan hukum AS terhadap pencucian wang yang disokong kripto yang berkaitan dengan perniagaan dadah. Bagi bursa dan pasukan kepatuhan, tindakan ini memperkuat keperluan untuk mempunyai pengawasan blok rantai yang kukuh, penyaringan sancian, dan kawalan kenal pelanggan untuk mengesan dan menghalang aliran haram. Sumber: Pengumuman Kementerian Kewangan AS; dakwaan persekutuan yang dikeluarkan April 2024.
Kementerian Kewangan AS Mengenakan Sanksi Terhadap Ahli Kartel Sinaloa dan Enam Alamat ETH Kerana Pencucian Duit Kripto Fentanyl
ChainGPTKongsi
Ringkasan
Kementerian Kewangan AS telah mengenakan sanksi terhadap tiga individu dan enam alamat ethereum yang berkaitan dengan Kartel Sinaloa di bawah langkah-langkah AML dan CFT. Armando de Jesus Ojeda Aviles, Jesus Alonso Aispuro Felix, dan Rodrigo Alarcon Palomares dikaitkan dengan rangkaian pencucian kripto yang digunakan untuk menggerakkan hasil perdagangan fentanyl. Lima daripada enam alamat ETH dikendalikan oleh Ojeda Aviles. Sanksi tersebut membekukan aset AS dan melarang transaksi dengan pihak-pihak yang disenaraikan. Bursa kripto kini mesti menghalang atau menolak sebarang urusan dengan alamat-alamat tersebut. Tindakan ini mencerminkan peningkatan penegakan hukum terhadap aliran kripto haram.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.