Pejabat Kawalan Aset Asing Departemen Kewangan Amerika Syarikat (OFAC) telah melaksanakan sanksi terhadap individu dan entiti yang berkaitan dengan kartel Mexico yang mengedarkan dadah haram dan mencuci hasilnya melalui rangkaian mata wang kripto.
Menurut satu siaran pers dari Kementerian Kewangan, individu dan entiti ini memimpin rangkaian yang mencuci hasil penagihan fentanil dan aktiviti perniagaan narkotik lain bagi Kartel Sinaloa. Skim pencucian wang tersebut mengalirkan keuntungan kembali ke Mexico melalui rangkaian blok rantai.
Perbendaharaan Mengenakan Sanksi Terhadap Pengedar Dadah Ilegal
Penyiasatan bertahun-tahun oleh pihak berkuasa AS mendapati bahawa Jesus Gonzalez Penuelas memimpin rangkaian pengedaran dadah haram di AS, manakala Armando de Jesus Ojeda Aviles memimpin skim pencucian wang atas nama Kartel Sinaloa. Kartel ini, yang bertanggungjawab atas banyak kematian keganasan di Mexico dan kematian akibat dadah di Amerika, telah dinyatakan sebagai Organisasi Terror Asing (FTO) oleh AS.
Anak-anak pengedar dadah yang dipenjara, Joaquin “El Chapo” Guzman Loera, mengendalikan Kartel Sinaloa, dengan bantuan individu-individu yang baru saja dikenakan sanksi. Semasa mengendalikan perniagaan dadah perdagangan dari Mexico, Aviles bergantung kepada rakan-rakan seperti Penuelas dan Rodrigo Alarcon Palomares untuk mengambil wang tunai dan broker pindahan melalui alamat kripto. Dadah yang dijual termasuk kokain dan metamfetamin.
Mahkamah Daerah AS di Colorado mengenakan tuduhan terhadap Palomares pada April 2024 atas pencucian hasil dadah. Beliau didapati bersalah atas tiga tuduhan pencucian hasil dadah melalui mata wang kripto. Semasa tangkapan beliau pada Oktober 2023, pihak berkuasa Mexico mendapati senjata dan peluru dalam kuasa beliau. Walaupun Palomares ditangkap, aktiviti pengedaran Kartel Sinaloa semakin memperkuat.
Melindungi Komuniti Amerika
Rangkaian Aviles terdiri daripada pembekal dadah berpusat di Mexico, broker wang, dan pengkoordinasi pemindahan wang besar merentas AS. Beliau juga dikaitkan dengan Los Chapitos, faksi sangat kejam dari Kartel Sinaloa, yang mengambil alih peranan sebagai pencucian wang utama kumpulan tersebut selepas pembunuhan pendahulunya, Mario Alberto Jimenez Castro.
Selain Aviles dan Penuelas, Kementerian Kewangan juga mengumumkan sanksi terhadap Jesus Alonso Aispuro Felix, usahawan Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, dan Liliana Orozco Romero, antara lain. Kebanyakan rakan-rakan ini berperan sebagai broker wang, penasihat keselamatan, dan orang depan yang dipercayai.
Sanksi-sanksi tersebut mencerminkan usaha untuk melindungi komunitas dan warga Amerika. Menteri Kekayaan Scott Bessent berkata: “Seperti yang telah ditegaskan oleh Presiden Trump, Pemerintahan ini tidak akan membiarkan naroterroris membanjiri sempadan kami dengan racun.”
Post Perbendaharaan AS Mengenakan Sanksi Terhadap Rakan Kartel Sinaloa Kerana Pencucian Wang Kripto pertama kali muncul di CryptoPotato.