Jabatan Rahsia AS Berjaya Mengambil Semula Lebih $25J dalam Mata Wang Kripto Daripada Siasatan Penipuan

ChainCatcher melaporkan, menurut laporan Bitcoin.com, Kantor Jaksa Federal Distrik Kolombia Amerika Serikat dan Kantor Lapangan Washington D.C. dari Secret Service Amerika Serikat mengumumkan bahwa penyelidikan berbagai kelompok kerja penipuan siber telah menyita lebih dari $25 juta kripto, dengan aset terkait yang terlibat dalam rencana penipuan internasional yang menargetkan penduduk Amerika Serikat dan Kanada. Jaksa Federal Distrik Washington telah mengajukan lima permohonan penyitaan perdata untuk mengejar penyitaan kripto yang telah direbut. Para penyelidik mengidentifikasi beberapa jaringan pencucian uang dan ribuan korban global, di mana permohonan terbesar melibatkan penipuan cinta terhadap lebih dari 200 korban, dengan jumlah sekitar $12,1 juta. Permohonan lainnya melibatkan jaringan dompet kripto mencurigakan yang dilaporkan oleh otoritas Kanada kepada Secret Service Amerika Serikat, dengan jumlah sekitar $10,4 juta. Agen melacak lebih dari 270 transaksi korban yang diduga terkait dengan platform investasi palsu; kedua kasus ini menyumbang sekitar 85% dari aset yang terlibat dalam lima permohonan penyitaan. Kasus-kasus lainnya melibatkan hambatan penarikan, akun investasi palsu, dan penyitaan penipuan. Para penyelidik menyatakan bahwa sebagian besar pelaku pencucian uang yang diduga berada di Asia Tenggara, dan telah mengidentifikasi alamat protokol internet yang terkait dengan Tiongkok, Malaysia, dan Kamboja; lima penyelidikan masih berlangsung.